ملخص قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)
(3/22/2015 12:09:02 PM) |
ورد الى البورصه قرارات الجمعية العامة العادية و الغير عادية لشركة الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)المنعقدة بتاريخ 2015/03/21 حيث تقرر الموافقه على :
ملخص قرارات الجمعية العادية:-
اولا : الموافقة علي تقرير مجلس الادارة عن العام المالي 2014.
ثانيا: الموافقة علي تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي 2014.
ثالثا: الموافقة علي القوائم المالية للشركة عن العام 2014.
رابعا: الموافقة علي اخلاء طرف الساده اعضاء مجلس الاداره عن العام المالي 2014.
خامسا: تحديد مكافات وبدلات الساده اعضاء مجلس الاداره لعام 2015 كما هي في العام السابق 2014.
سادسا: الموافقه علي الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع في حدود 1000 جنيه.
سابعا: الموافقة علي تعيين الساده اعضاء مجلس الاتي اسمائهم.
1- تعيين الاستاذ الدكتور / حلمي طه محمد احمد عمران عضو مجلس الادارة ممثلا عن بنك فيصل الاسلامي .
2- تعين الاستاذ الدكتور/ عطية عبد الرحمن عارف عضو مجلس الادارة ممثلا عن المساهمين.
3- تعين المهندس / صلاح السيد محمد عطية عضو مجلس الادارة ممثلا عن صندوق تامين العاملين هيئة قناة السويس.
ثامنا: الموافقه علي انتخاب وتعين الساده اعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات جديدة تبدا من 1/1 /2015 وحتي 31/12/2017 وذلك وفقا للكشف المرفق .
تاسعا: تعين الاستاذ / نصر ابو العباس مراقبا لحسابات الشركة بداية من 31/3/2015.
ملخص قرارات الجمعية الغير عادية :-
اولا : الموافقة علي اجراء رهن تجاري علي المقومات المادية والمعنوية للشركة لصالح بنك فيصل الاسلامي المصري .
ثانيا: الموافقة علي تفويض المستشار الدكتور / تيمور فوزي مصطفي كامل رئيس مجلس الادارة في التوقيع علي الرهن التجاري امام الهيئة العامة الاستثمار والسجل التجاري والشهر العقاري او من يفوضه في ذلك.
 |
|