ملخص قرارات الجمعية العامة العادية البنك التجارى الدولى CIB
(3/15/2015 10:47:24 AM) |
قرارات الجمعية العامة العادية البنك التجارى الدولى CIB المنعقدة يوم يوم الخميس الموافق 12 مارس 2015 تم الموافقة علي جدول الاعمال التالى :
1-الموافقة علي تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2014 .
2-الموافقة علي تقرير مراقبى الحسابات عن الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الاخرى وذلك عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2014 .
3-التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الاخرى وذلك عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2014 .
4-الموافقة على حساب توزيع الارباح عن 2014 بتوزيع كوبون قدرة 1.2 جنية للسهم و ذلك يوم الخميس الموافق 2-4-2015 وتفويض مجلس الادارة فى وضع واعتماد قواعد توزيع حصة العاملين فى الارباح .
5-الموافقة على اخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2014 وتحديد مكافاتهم عن 2015 .
6-الموافقة على تعيين مراقبى الحسابات وتحديد اتعابهما عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2015 .
7-احاطة الجمعية بالتبرعات خلال 2014 والترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال 2015 فيما يزيد عن الف جم مصرى .
8-احاطة الجمعية بالمكافاة السنوية التى قدرها مجلس الادارة للجان المنبثقة من مجلس الادارة عن 2015 بناء على توصية لجنة الحوكمة وتقدير المزايا .
9-اقرار التغيرات التى تمت على تشكيل مجلس الادارة منذ اخر اجتماع للجمعية العامة العادية .
10-الموافقة على تحويل جزء من الاحتياطى العام وفقا للمركز المالى فى 31-12-2014 الى اسهم يزاد بقيمتها راس المال المصدر من 9.176.482.370 جم مصرى الى 11.470.602.970 جم مصرى وتوزيع الاسهم الناتجة عن الزيادة مجانا على المساهمين بواقع سهم واحد لكل اربعة اسهم وذلك بعد الحصول على كافة الموافقات اللازمة وتفويض رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب فى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة المتعلقة بتنفيذ تلك الزيادة وله حق تفويض الغير فى ذلك .
هذا علما بانه جارى حاليا استكمال اجراءات زيادة راس المال المصدر السابق اقرارها من مجلس الادارة من 9.081.734.430 جم مصرى الى 9.176.482.370 جم مصرى والخاصة باصدار اسهم الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالبنك .
 |
|