ملخص قرارات الجمعية العامة العادية و الغير عادية اسمنت سيناء
(3/15/2015 10:14:40 AM) |
قرارات الجمعية العامة العادية و الغير عادية اسمنت سيناء المنعقدة يوم الخميس الموافق 12-3-2015
الجمعية العامة العادية :
- التصديق علي تقرير مجلس الادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2014
- التصديق علي تقرير مراقب الحسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة و المجمعة للشركة في 31-12-2014
- الموافقة علي توزيعات الارباح المقترحة من مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2014 ( واحد جنية للسهم )
* 1 جنية للسهم باجمالي قيمة 68058443 جنية
* 4307462 مكافات اعضاء مجلس الادارة
*8674991 جنية نصيب العاملين في الارباح
- ابراء ذمة السادة رئئيس و اعضاء مجلس الادارة عن عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2014
- اقرار التعديلات التي طرات علي تشكيل مجلس الادارة عن السنة المالية 2014
- تجديدتعيين مراقب الحسابات الشركة و تحديد اتعابة لعام 2015
- اقرار التبرعات التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2014 و الترخيض لمجلس الادارة بالتبرعات للعام 2015
الجمعية العامة الغير عادية
- الموافقة علي تخفيض راسمال الشركة المصدر من 700 مليون جنية مصري الي 680584430 جنية بما يوازي القيمة الاسمية لاسهم الخزينة البالغة 1941557 سهم
- تخفيض عدد الايام البالغة 20 يوم و المذكورة باللائحة كاقل فترة ممكنة لدعوة الجمعية العامة الي اسبوعين طبقا للقانون
- تعديل المواد ارقام 6و7و44 من النظام الاساسي للشركة
 |
|