ملخص قرارات الجمعية العامة العادية وغير العاديه زهراء المعادى للاستثمار والتعمير
(3/15/2015 10:10:23 AM) |
قرارات الجمعية العامة العادية وغير العاديه زهراء المعادى للاستثمار والتعمير المنعقد ة يوم الخميس الموافق 12/3-2015 وذلك بمقر شركة زهراء المعادى للاستثمار والتعمير الكائن 27 شارع 206 دجلة – المعادى
اولا الجمعيه العاديه –
و تم الموافقة علي جدول الاعمال التالى
1- اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2014
2- اعتماد تقرير مراقب الحسابات المعين من قبل الجمعية العامة للشركة عن القوائم المالية للشركة فى فى 31/12/2014
3- تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن القوائم المالية للشركة فى 31/12/2014
4- التصديق على القوائم المالية وحساب توزيع الارباح المقترح والتبرعات المنصرفة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2014 ( عدد سهم مجامي لكل 10 اسهم اصلية )
5- اعتماد قرار مجلس الادارة بجلسته بتاريخ 28 //1/2015 بشأن الموافقة على قواعد توزيع حصة العاملين فى الارباح الموزعة عن السنة المالية 2014
6- اعتماد قرر المجلس بشان استمرار تعيين رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب عضوا من ذوى الخبره بمجلس اداره الشركه لمده 4 سنوات اعتبارا من 1/4/2014
7- اقرار التغيرات التى طرأت فى اعضاء مجلس الاداره خلال السنه الماليه 2014
8اخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2014
9- تعيين اعضاء مجلس الاداره لفتره ثلاث سنوات 2015-2017
- المحاسب مصطفي احمد زكريا –عن شركة المعادي للاستثمار التعمير
- مهندس محمد صفوان السلمي –عن شركة المعادي للاستثمار التعمير
- دكتور علي امين درغام–عن شركة المعادي للاستثمار التعمير
- الاستاذ / محمد سامي حسونة –عن شركة المعادي للاستثمار التعمير
- علي محمد الصاوي–عن شركة المعادي للاستثمار التعمير
احمد محمد الشريف –عن شركة المعادي للاستثمار التعمير
-مصطفي نصرت محمد جاب الله –عن شركة المعادي للاستثمار التعمير
-مدحت لطفي حسونة – عن بنك الاستثمار العربي
- علا صلاح الدين جلال – عن بنك الاستثمار العربي
- الاستاذ / باهي احمد عبد الحميد – عن شركة المعمورة للتعمير و التمية السياجية
- المهندس / محمد احمد عبد الرؤوف – شركة النصر للاسكان و التعمير
عضوين من ذوي الخبرة
10-تحديد بدل حضور الجلسات و الانتقالات لاعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2015
11- تحديد بدل حضور جلسات لجنة المراجعة عن السنة المالية 2015
12- تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية 2015 وتحديد اتعابه
11- تفويض رئيس مجلس الادارة بالتبرع فى ما يزيد عن الف جنيه خلال عام 2015 لحين العرض على الجمعية العامة
ثانيا : الجمعيه غير العاديه
1-الموافقة علي زيادة راس المال المصدر بمبلغ 5 مليون جنيه ليصبح 55 مليون جنيه مصرى ممولة من الارباح كاسهم مجانية
2-تعديل المادتين 6 و 7 من النظام الاساسى للشركه
3-تفويض السيده المهندسه رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب او من يونب عنها فى اتخاذ الاجراءات لتعديل النظام الاساسى للشركه امام الجهات الحكوميه وادخال اى تعديلات تراها هذه الجهات طبقا للقواعد المنظمه
 |
|