اليوم .. البنك التجارى الدولى - مصر يعقد إجتماع الجمعية العامة العادية
(3/12/2015 6:43:12 AM) |
أعلن البنك التجارى الدولى - مصر عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الخميس الموافق 12/3/2015 فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بفندق هيلتون رمسيس 1115 كورنيش النيل قاعة رمسيس وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1 – مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2014 .
2 – مناقشة تقرير مراقبى الحسابات عن الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى وذلك عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2014 .
3 – التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى وذلك عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2014 .
4 – الموافقة على حساب توزيع الأرباح عن عام 2014 , وتفويض مجلس الإدارة فى وضع واعتماد قواعد توزيع حصة العاملين فى الأرباح .
5 – الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2014 وتحديد مكافأتهم عن عام 2015 .
6 – الموافقة على تعيين مراقبى الحسابات وتحديد أتعابهما عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2015 .
7 – إحاطة الجمعية بالتبرعات خلال عام 2014 والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2015 فيما يزيد عن ألف جنيه مصرى .
8 – إحاطة الجمعية بالمكافأة السنوية التى قررها مجلس الإدارة للجان المنبثقة من مجلس الإدارة لعام 2015 بناءاً على توصية لجنة الحوكمة وتقدير المزايا .
9 – إقرار التغيرات التى تمت على تشكيل مجلس الإدارة منذ أخر إجتماع للجمعية العامة العادية.
10 – الموافقة على تحويل جزء من الأحتياطى العام وفقاً للمركز المالى فى 31/12/2014 إلى أسهم يزاد بقيمتها رأس المال المصدر من 9.176.482.370 جنيه مصرى إلى 11.470.602.970 جنيه مصرى وتوزيع الأسهم الناتجة عن الزيادة مجاناً على المساهمين بواقع سهم واحد لكل أربعة أسهم وذلك بعد الحصول على كافة الموافقات اللازمة وتفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى إتخاذ كافة الأجراءات اللازمة المتعلقة بتنفيذ تلك الزيادة وله حق تفويض الغير فى ذلك .
هذا علماً بأنه جارى حالياً إستكمال إجراءات زيادة رأس المال المصدر السابق إقرارها من مجلس الإدارة من 9.081.734.430 جنيه مصرى إلى 9.176.482.370 جنيه مصرى والخاصة بإصدار أسهم الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالبنك .
 |
|