اليوم .. زهراء المعادى للاستثمار والتعمير تعقد إجتماع الجمعية العامة العادية
(3/12/2015 6:41:53 AM) |
أعلنت شركة زهراء المعادى للاستثمار والتعمير عن الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها فى تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الخميس الموافق 12/3/2015 وذلك بمقر شركة زهراء المعادى للاستثمار والتعمير الكائن 27 شارع 206 دجلة – المعادى وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1- مناقشة واعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2014 .
2- تقرير مراقب الحسابات المعين من قبل الجمعية العامة للشركة عن القوائم المالية للشركة فى 31/12/2014 .
3- تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن القوائم المالية للشركة فى 31/12/2014 .
4- التصديق على القوائم المالية وحساب توزيع الارباح المقترح والتبرعات المنصرفة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2014 .
5- اعتماد قرار مجلس الادارة بجلسته بتاريخ 28/1/2015 بشأن الموافقة على قواعد توزيع حصة العاملين فى الارباح الموزعة عن السنة المالية 2014 .
6 - إعتماد قرار مجلس الادارة بجلسته بتاريخ 23/4/2014 بشأن استمرار تعيين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عضواً من ذوى الخبرة بمجلس إدارة شركة زهراء المعادى للاستثمار والتعمير لمدة 4 سنوات إعتباراً من 1/4/2014 .
7- اقرار التغييرات فى اعضاء مجلس الادارة خلال السنة المالية 2014 .
8- اخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2014 .
9 – تعيين أعضاء مجلس الإدارة لفترة ثلاث سنوات ( 2015 – 2018 ) .
10- تحديد بدل حضور الجلسات والانتقالات لاعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2015 .
11- تحديد بدل حضور جلسات لجنة المراجعة عن السنة المالية 2015 .
12- تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية 2015 وتحديد اتعابه.
13- تفويض رئيس مجلس الادارة بالتبرع فى ما يزيد عن الف جنيه وحتى 100 ألف جنيه خلال عام 2015 لحين العرض على الجمعية العامة .
 |
|