ملخص قرارات الجمعية العامة العادية و غير العادية لشركة دايس للملابس الجاهزة
(4/17/2014 11:02:20 AM) |
قرارات الجمعية العامة العادية و غير العادية لشركة دايس للملابس الجاهزةالمنعغقدة بتاريخ 16-4-2014 و تقرر فيها الاتي :
الجمعية العامة العادية :-
1- اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ونتائج اعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013.
2- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013.
3- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013.
4- اعتماد القوائم المالية المجمعه للشركة وشركة تكستيل برنت بلس والمصرية للصناعات النسيجية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013.
5- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من التزاماتهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013.
6- الموافقة علي توزيع ارباح بمبلغ 10.000.000 مليون جنية للمساهمين وفوضت الجمعية رئيس مجلس الادارة في تحديد ميعاد الصرف عند توافر السيولة.
7- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع في حدود التي رسمتها احكام المادة 101 من قانون شركات المساهمه رقم 159 لسنة 1981 وذلك خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2014 فيما لا يتجاوز مبلغ 10.000 جنية مصر ي.
8- اعتماد الموافقة علي عدم صرف بدلات حضور ومكافات اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013.
9- تجديد تعيين الساده مراقي الحسابات مكتب الاستاذ / صالح وبرسوم وعبد العزيز( ديلويت) واتعابه 10.000 دولار امريكي ومكتب سامي يس مرقص واتعابه 60.000 جنية مصري عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014.
اصدرت الجمعيه العامة الغير عادية باجمااع جميع الحاضرين من المساهمين القرارات التالية :-
- اعتماد التصديق علي عقود المعاوضة التي تمت خلال عام 2013.
اولا: مع شركة ماستر لاين وهي كالاتي :
1- مشتريات تشغيل وصباغه بمبلغ 39.768.923 جنية مصري .
2- ايجار مخزن بمبلغ 96.000 جنية مصري .
ثانيا: مع شركة دايس باك وتتمثل في مشتريات كرتون بمبلغ 2.037.754 جنية مصري .
ثالثا: مع شركة تكستيل برنت بلس وهي كالاتي :-
1- خدمات طباعه تتمثل في 2.341.905 جنية مصري .
2- تاجير المصنع للمطبعه ويتمثل بقيمة 240.000 جنية مصري .
 |
|