ملخص قرارات الجمعية العامة العادية شركة ايديتا للصناعات الغذائية edita
(3/8/2015 11:37:52 AM) |
قرارات الجمعية العامة العادية شركة ايديتا للصناعات الغذائية edita المنعقدة يوم 5-3-2015 .
وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
-اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة من 1-1-2014 حتى 30-9-2014 .
-اعتماد الميزانية وحساب الارباح والخسائر للشركة عن الفترة من 1-1-2014 حتى 30-9-2014 .
-اعتماد فى تقرير مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2014 .
-عرض نقرير السيد مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2014 .
-اعتماد الميزانية وحساب الارباح والخسائر للشركة عن السنة المنتهية فى 31-12-2014 .
-الموافقة علي عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2014 سواء للمساهمين او للعاملين و ترحيلها للسنوات المقبلة كما وافقت الجمعية العامة العادية علي صرف مبلغ 15454602 جنية كتوزيعات استثنائية للعاملين فقط من الارباح المرحلة و ذلك عن سنوات سابقة وفقا للجدول العامة العادية
-الموافقة اخلاء مسئولية اعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2014 .
- تحديد رواتب ومكافات وبدلات اعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المنتهية فى 31-12-2015 .
-اعتماد عقود المعاوضة التى تمت خلال السنة المالية المنتهية فى 31-12-2014 وتفويض مجلس الادارة فى ابرام اى عقود معاوضة معروضة على الجمعية والمزمع توقيعها خلال السنة المالية المنتهية فى 31-12-2015 .
- عقد الادارة بين الشركة و المهندي / هاني نبية عزيز برزي ( رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب ) كما يلي :
o مرتب شهري و مكافاة سنوية خالصة من الضرائبو التامينات علي الا يزيد عن 5 % من اجمالي الارباح و قبل احتساب الفوائد و الضرائب و الاهلاكات
o كافة المزايا العينية المقرر بصفة عامة كتامين الطبي و سيارة و سائق
o كافة البدلات و التوزيعات التي تقررها الجمعية العامة العادية لكافة اضعء مجلس الادارة
o اتفويض السيدة سحر السلاب علي التوقيع علي العقد
- عقد التوزيع بين الشركة و شركة ديجما للتجارية مع استمرار تجديد العقد لمدد مماثلة بنسبة مترواحة من 10% الي12% خصم علي المنتجات
- عقد الايجار بين الشركة و شركة ديجما للتجارية الخاص بفرع الشركة بالعاشرر من مضان و السادس من اكتوبر
-تفويض مجلس الادارة فى التبرع فى حدود المسموح به خلال السنة المالية المنتهية فى 31-12-2015 واعتماد التبرعات التى تمت خلال السنة المالية المنتهية فى 31-12-2014 .
- اعادة تشكيل وتعيين مجلس الادارة .
• هاني نبية عزيز برزي – ممثل عن شركة بيركو ليمتيد – رئيس مجلس لاادارة و العضو والمنتدب
• سمير نبية عزيز برزي – ممثل عن شركة بيركو ليمتيد – نائب رئيس مجلس لاادارة
• سامح فكري مكرم عبيد – ممثل عن شركة بيركو ليمتيد – عضو مجلس لاادارة
• شريف هشا م محمد الخولي – ممثل عن شركة افريكا سامبا بي في
• ريتشارد هنري فيلبس - ممثل عن شركة افريكا سامبا بي في
• سبيروثيودوروبولوس ممثل شركة اكسودير ليميتد
• ماريا جارجالو ممثل شركة اكسودير ليميتد
• حسين حسن شكري – عضو مجلس ادارة مستقل
• سحر محمد السلاب عضو مجلس الادارة مستقل د
-تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2015 .
 |
|