ملخص قرارات مجلس ادارة ايديتا للصناعات الغذائية (اجتماع اول )
(2/12/2015 12:00:00 AM) | قرر مجلس ادارة شركة ايديتا للصناعات الغذائية اجتماع اول – المنعقد بتاريخ 10-2-2015 الموافقة علي القررات التالية :
- الموافقة علي محضر مجلس الادارة السابق
- الموافقة علي اصدار و تحويل جزء من اسهم الشركة بما لا يجاوز 33 من راس المال الشركة المصدر الي شهادات ايداع دولية و العرض علي الجمعية العامة غير العادية
- تفويض رئيس مجلس الادارة في الدعوة لعقد الجمعية العامة الغير عادية للنطر في عملية علي اصدار و تحويل جزء من اسهم الشركة بما لا يجاوز 33 من راس المال الشركة المصدر الي شهادات ايداع دولية و ذلك بعد موافقة الجمعية العامة الغير عادية و للنظر في الغاؤ كفاة قرارات الجمعية العامة الغير عادية و تعديل المواد 7و21و28و44 من النظام الاساسي للشركة و تحديد البنود و جدول الاعمال
- الموافقة علي دعوة بدعوة السادة مساهمى الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بالمقر الكائن فى مدينة الشيخ زايد القطعة رقم 13 بمنطقة المحور المركزى السادس من اكتوبر الجيزة فى تمام الساعة الرابعة عصرا من يوم 5-3-2015 .
وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
-الموافقة على العدول عن كافة قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 15-1-2015 والغائها .
-الموافقة على اصدار وتحويل جزء من اسهم راسمال الشركة المصدر الى شهادات ايداع دولية وفقا للقرارات والاحكام المنظمة لذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية بما لا يجاوز 33% من اسهم راسمال الشركة المصدر وذلك بعد استصدار عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية فى اصدار وتحويل شهادات الايداع الدولية GDR .
-الموافقة على تفويض السيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب فى اتخاذ الاجراءات اللازمة امام الهيئة العامة للرقابة المالية لاستصدار عدم الممانعة باصدار شهادات ايداع دولية GDR عن اسهم راسمال الشركة المصدرة .
-الموافقة على تفويض السيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب فى التعاقد مع الجهات المنصوص عليها بالقرار التنفيذى رقم 85 عام 2013 واى تعاقدات اخرى لتنفيذ عملية اصدار شهادات الايداع الدولية .
-الموافقة على تفويض السيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب او من يفوضهم فى التعامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزى لتنفيذ عملية قيد شهادات الايداع الدولية والتحويل والتوقيع على كافة العقود اللازمة لذلك .
- -الموافقة على تعديل المواد 7-21-28-44 من النظام الاساسى للشركة
 |
|