ملخص قرارات مجلس ادارة ايديتا للصناعات الغذائية (اجتماع ثاني )
(2/12/2015 12:00:00 AM) | قرر مجلس ادارة شركة ايديتا للصناعات الغذائية اجتماع ثاني – المنعقد بتاريخ 10-2-2015 الموافقة علي القررات التالية :
- الموافقة علي محضر مجلس الادارة السابق
- الموافقة علي تقرير مراقب الحسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة و المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2014 و الفترة من 1-1-2014 الي 30-9-2014
- الموافقة بالاجماع علي الميزانية و حساب الارباح و الخسائر و تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة في الفترة المنتهية في 31-12-2014 و التي اظهرت تحقيق الشركة لصافي ربح مجمع للفترة المنتهية في 31-12-2014 يبلغ 283.355 مليون جنية و ذلك مقابل صافي ربح قدرة 265.174 مليون جنية للفترة المقابلة من العام السابق
- الموافقة علي بدعوة السادة مساهمى الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بالمقر الكائن فى مدينة الشيخ زايد القطعة رقم 13 بمنطقة المحور المركزى السادس من اكتوبر الجيزة فى تمام الساعة الثالثة عصرا من يوم 5-3-2015 .
وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
-اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة من 1-1-2014 حتى 30-9-2014 .
-اعتماد الميزانية وحساب الارباح والخسائر للشركة عن الفترة من 1-1-2014 حتى 30-9-2014 .
-النظر فى تقرير مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2014 .
-عرض نقرير السيد مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2014 .
-اعتماد الميزانية وحساب الارباح والخسائر للشركة عن السنة المنتهية فى 31-12-2014 .
-النظر فى توزيع ارباح المساهمين وتوزيع ارباح العاملين .
-النظر فى اخلاء مسئولية اعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2014 .
-النظر فى تحديد رواتب ومكافات وبدلات اعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المنتهية فى 31-12-2015 .
-اعتماد عقود المعاوضة التى تمت خلال السنة المالية المنتهية فى 31-12-2014 وتفويض مجلس الادارة فى ابرام اى عقود معاوضة معروضة على الجمعية والمزمع توقيعها خلال السنة المالية المنتهية فى 31-12-2015 .
-تفويض مجلس الادارة فى التبرع فى حدود المسموح به خلال السنة المالية المنتهية فى 31-12-2015 واعتماد التبرعات التى تمت خلال السنة المالية المنتهية فى 31-12-2014 .
-النظر فى اعادة تشكيل وتعيين مجلس الادارة .
-تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2015 .
- الموافقة علي دعوة السادة مساهمى الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بالمقر الكائن فى مدينة الشيخ زايد القطعة رقم 13 بمنطقة المحور المركزى السادس من اكتوبر الجيزة فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا من يوم 5-3-2015 .
وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
-النظر فى تقرير القيمة العادلة الذى تم اعداده من المستشار المالى المستقل .
-النظر فى تقرير مراقب الحسابات عن تقرير القيمة العادلة المقدم من المستشار المالى المستقل .
-النظر فى طرح جزء من اسهم راسمال الشركة بالبورصة المصرية من خلال طرح عام او خاص بالسوق الثانوى وكذلك من خلال شهادات الايداع الدولية GDR.
-النظر فى تفويض مجلس ادارة شركة ايديتا للصناعات الغذائية فى تحديد نسبة الطرح فى السوق الثانوى بكافة شرائحه وشهادات الايداع من اسهم راسمال الشركة المصدر فى تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية .
-النظر فى تجميد اسهم المساهمين القدامى وكذلك تفويض مجلس الادارة فى تحديد شروط وقواعد التجميد .
-النظر فى تفويض مجلس الادارة فى تحديد كمية وشرائح الاسهم التى يتم طرحها من الطرح العام او الخاص فى السوق الثانوى او من خلال شهادات الايداع وتحديد شروط الطرح وسعر الطرح ونسب الخصم وكذلك اعداد نشرة الطرح او تقرير الافصاح .
-النظر فى تفويض مجلس الادارة فى انشاء حساب استقرار لسعر السهم وكيفية تمويله وادارته من خلال مدير الطرح .
- الموافقة علي تفويض رئيس مجلس الادارة علي اضافة اي بنود اخري علي جدول اعمال الجمعية العامة العادية و الغير عادية
- الموافقة علي تعديل سلطات التوقيع و حدود الصرف
- الموافقة علي بيع عدد 2 سيارة مستعملة مملوكة للشركة
- الموافقة علي تعيين السيد الاستاذ/ حاتم سليمان المحامي بالنقض – مكتب حلمي حمزة و شركاهؤهم بيكر ماكنزي انترناشونال مستشار قانوني لعمليةالطرح و تعيين شركة اي اف جي هيرميس مدير للطرح
 |
|