ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة AG)اوراسكوم القابضة للتنمية
(5/13/2014 10:48:57 AM) |
تلقت ادارة البورصه ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة AG)اوراسكوم القابضة للتنمية المنعقدة بتاريخ 2014/5/12 حيث تم الموافق على :
1- الموافقة علي اعتماد القوائم المالية المنفرده والمجمعه للشركة وكذلك التقرير السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013 وكذلك تقرير السادة مراقبي الحسابات.
2- اقرار عدم توزيع ارباح عن العام المالي 2013 مع توقع لادارة الشركة بعدم تحقيق خسائر اضافية خلال الربع الاول لعام 2014.
3- الموافقة علي ابراء ذمة الساده اعضاء مجلس الادارة وكذلك الادارة التنفيذية.
4- الموافقة علي تعديل المواد التالية بالنظام الاساسي:
4-1 تعديل المواد رقم 9 , 10 , 12 , 13 واضافه المواد 16 , 18 , 19 -26 لتتماشي مع القوانين المنظمة بدولة سويسرا(Ordinance against Excessive Compensation in Stock Corporation "OaEc")
4-2 تعديل المواد 4أ وتحديد راس المال المصرح به بقيمة 10 مليون فرنك سويسري حتي 12 مايو 2016.
5- البند الاول والثاني والثالث : الموافقة علي تشكيل مجلس الادارة علي النحو التالي :
- سميح انس ساويرس - رئيس مجلس الادارة
- كارولينا مولر – موهل – عضو مجلس الادارة
- عادل دويري - عضو مجلس الادارة
- فرانز ايجل - عضو مجلس الادارة
- ماركو سايبر - عضو مجلس الادارة
- اسكندر طعمه - عضو مجلس الادارة
- يورجن فيشر - عضو مجلس الادارة
- يورج ويبر - عضو مجلس الادارة
5-4 تشكيل لجنة المكافات والترشيحات علي النحو التالي :
- ماركو سايبر – عضو اللجنة
- فرانز ايجل – عضو اللجنة
5-5 الموافقة علي تعيين مفوض مستقل للشركة.
5-6 الموافقة علي تجديد التعيين للسادة مراقبي حسابات الشركة.
 |
|