ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة الصناعات الغذائية العربية ( دومتي )
(5/5/2019 11:16:16 AM) |
قرارات الجمعية العامة العاديةلشركة الصناعات الغذائية العربية ( دومتي ) المنعقد ة يوم الخميس الموافق 2 /٥ / ٢٠١٩ وتم الموافقة علي : -
١-اعتماد تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠١٨ .
٢-اعتماد تقرير السيد/ مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠١٨.
٣-المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠١٨.
٤-الموافقة علي مقترح مجلس الادارة بشان توزيع أرباح على المساهمين بتوزيعات قدرها 56521739 جنية اي حوالي 0.2 جنية للسهم
٥-إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة واخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠١٨.
٦-تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة لحضور اجتماعات المجلس خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠١٩ .
٧-اعتماد التبرعات التى وافق عليها مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠١٨ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠١٩.
٨-تجديد تعيين السيد/ مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية التى تبدأ فى ١/١/٢٠١٩ وتنتهى ٣١/١٢/٢٠١٩.
9- التصريح لرئيس ملجس الادارة بابرام عقود معاوضة مع الشركة التابعة و اعتماد ما تم من عقود لعام 2018
10- الموافقة علي بيع بيعض خطوط الانتاج الغير مستغلة و تفويض رئيس مجلس الادارة في اتخاذ الاجراءات التنفيذية
 |
|