ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة المصرية للاتصالات
(3/27/2019 2:46:28 PM) |
قرارات الجمعية العامة العادية لشركة المصرية للاتصالات المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 27-3-2019 وتم الموافقة علي الاتي :
- إعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018
- إعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركـــة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018
- عرض تقرير الحوكمة للشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018
- إعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى31/12/2018
- إعتماد تعيني مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12 /2018و تحديد أتعابه السنوية عن هذا العام
- الموافقة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018
- اعتماد تغييرات تشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات
- الموافقة على الترخيص لمجلس الادارة بتقدم تبرعات خلال العام المالي 2019 فى إطار المسئولية المجتمعية للشركة تحاه المجتمع
- تحديد بدلات الحضور والانتقال لاعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019.
- إعتماد عقود المعاوضة التى أبرمت مع الاطراف ذوى العلاقة والتى تشمل ولا تقتصر على مساهمى الشركة أو أعضاء مجلس الادارة - إن وجد - والترخيص ملجلس الادارة بإبرام عقود معاوضة مع تلك الاطراف خلال العام احلالى 2019
- الموافقة على حساب توزيع الارباح المقترح عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018 بتوزيعات قدرها 426.768 مليون جنية اي حوالي 0.25 جنية للسهم
-الموافقة علي تعيين اعضاء مجلس الادارة لدورة جديدة لمدة 3 سنوات في ضوء انتهاء الدورة الحالية لمجلس الادارة .علي النحو ا لتالي :
• ثلاثة اعضاء مستقلين :
o احمد محمد جمال ابو علي
o لبني محمد هلال عبد القادر خليل
o محمد سعيد محمد سلطان
• عضو ممثل للعاملين بالشركة
• سبعة اعضاء يصدر بهم قرار من رئيس مجلس الوزارء
o ماجد عثمان
o عادل حامد جاد الله
o طارق عبد الله الظاهر
o محمد كمال الدين بركات
o محمد حسن شمروخ
o حسين يسري جمال الدين
o حسام عبد اللاه الجمل
 |
|