اليوم .. المصرية للاتصالات تعقد إجتماع الجمعية العامة العادية
(3/27/2019 8:37:19 AM) |
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة ( اجتماع اول) المقرر انعقاده فى تمام الساعة الثامنه والنصف صباح يوم الاربعاء الموافق 27/3/2019 بمبنى المؤتمرات بالقرية الذكية الكيلو 28 طريق مصر اسكندرية الصحراوى وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1-النظر فى اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31-12-2018 .
2- النظر فى اعتماد تقرير السيد/ مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2018.
3- عرض تقرير عن حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية فى 31-12-2018.
4- النظر فى اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2018.
5-النظر فى اعتماد تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2019 وتحديد اتعابه السنوية عن هذا العام.
6- النظر فى اعتماد التغييرات التى تمت على تشكيل مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات خلال الفترة السابقة.
7-النظر فى الموافقة على ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31-12-2018.
8-النظر فى الموافقة على الترخيص لمجلس الادارة بتقديم تبرعات خلال الفترة من 1/1/2019 حتى موعد انعقاد الجمعية العامة العادية لاعتماد القوائم المالية فى اطار المسئولية المجتمعية للشركة تجاة المجتمع.
9-النظر فى تحديد بدلات الحضور والانتقال لاعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2019 .
10-النظر فى اعتماد عقود المعاوضة التى ابرمت مع الاطراف ذوى العلاقة والتى تشمل ولا تقتصر على مساهمى الشركة او اعضاء مجلس الادارة –ان وجد- والترخيص لمجس الادارة بابرام عقود معاوضة مع تلك الاطراف خلال العام الحلى 2019.
11-النظر فى الموافقة على حساب توزيع الارباح المقترح عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2018.
12- النظر فى تعيين اعضاء مجلس الادارة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات قادمة فى ضوء انتهاء الدورة الحالية لمجلس الادارة و ذلك من احد عشر عضواً وفقاً لنص المادة 21 من النظام الاساسى للشركة منهم ثلاثة اعضاء ممن تتوافر فيهم شروط الاستقلالية و يتم ترشيحهم من قبل المساهمين غير الدولة المالكين لنسبة 1% او اكثر من اسهم الشركة و يشترط فى الاعضاء المستقلين ان تتوافر فيهم الاشتراطات الواردة بنفس المادة .
 |
|