ملخص قرارات مجلس ادارة شركة المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة
(2/22/2015 10:50:22 AM) |
قرر مجلس ادارة شركة المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة في جلستة المنعقدة بتاريخ 21-2-2015 الموافقة علي القرارات التالية :
1- الموافقه على ما ورد بالقوائم الماليه للشركه للعام المالى المنتهى فى 31/12/2014 .
2- دعوة اجتماع الجمعيه العامه العاديه لعام 2014 فى تمام الساعه الرابعه مساءا يوم السبت الموافق 28/3/2015 وذلك بمقر الشركه الكائن فى جمعيه احمد عرابى طريق مصر الاسماعليه الصحراوى خط 5 شمال قطعة 706 .
وذلك للنظر فى جدول الاعمال الاتى :
1- التصديق على تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركه عن السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2014 .
2- التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركه عن نشاط الشركه عن السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2014 .
3- التصديق على الميزانيه العموميه والحسابات الختاميه عن السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2014 .
4- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الاداره عن كافة تصرفاتهم المتعلقه باداره الشركه خلال السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2014 .
5- تجديد تعيين مده اعضاء مجلس الاداره لمدة اخرى .
6- استعراض تقرير تصحيح اوضاع الشركه طبقا لنموذج اجراءات الافصاح بالبورصه طبقا لكتابها رقم 3097 الوارد بتاريخ 3/3/2014 .
7- تجديد تعيين مراقب حسابات الشركه وتحديد اتعابه عن السنه الماليه 2015 .
تفويض السيد / عمرو عبد الرحيم محمود تمام بحقه فى بيع الاصول الزائده عن حاجة الشركه
وافق المجلس على تجديد تعيين مدة اعضاء مجلس الاداره لمدة اخرى على ان يتم عرضه بالجمعيه العاديه القادمه .
تضمين مجلس اداره الشركه عضوين مستقلين طبقا لما ورد بالبند الرابع من الماده 18 من قواعد القيد وذلك قبل نهاية عام 2015 .
 |
|