زهراء المعادى للاستثمار والتعمير تدعو لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية
(2/18/2015 4:24:56 PM) | أعلنت شركة زهراء المعادى للاستثمار والتعمير عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده فى تمام الساعة 3 عصرا يوم الخميس الموافق 12/3/2015 وذلك بمقر شركة زهراء المعادى للاستثمار والتعمير الكائن 27 شارع 206 دجلة – المعادى
وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى
1- مناقشة واعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2014
2- تقرير مراقب الحسابات المعين من قبل الجمعية العامة للشركة عن القوائم المالية للشركة فى 31/12/2014
3- تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن القوائم المالية للشركة فى 31/12/2014
4- التصديق على القوائم المالية وحساب توزيع الارباح المقترح والتبرعات المنصرفة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2014
5- اعتماد قرار مجلس الادارة بجلسته بتاريخ 28 //1/2015 بشأن الموافقة على قواعد توزيع حصة العاملين فى الارباح الموزعة عن السنة المالية 2014
6- اعتماد قرار المجلس بشان استمرار تعيين رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب عضوا من ذوى الخبره بمجلس اداره الشركه لمده 4 سنوات اعتبارا من 1/4/2014
7- اقرار التغيرات التى طرأت فى اعضاء مجلس الاداره خلال السنه الماليه 2014
8-اخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2014
9- تعيين اعضاء مجلس الاداره لفتره ثلاث سنوات 2015-2018
10-تحديد بدل حضور الجلسات و الانتقالات لاعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2015
11- تحديد بدل حضور جلسات لجنة المراجعة عن السنة المالية 2015
12- تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية 2015 وتحديد اتعابه
13- تفويض رئيس مجلس الادارة بالتبرع فى ما يزيد عن الف جنيه خلال عام 2015 لحين العرض على الجمعية العامة .
 |
|