اليوم .. البنك التجاري الدولي – مصر يعقد إجتماع الجمعية العامة العادية
(3/10/2019 6:38:29 AM) | أعلن البنك التجاري الدولي – مصر عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك في تمام الساعة 2.30 ظهراً يوم الاحد الموافق 10-3-2019 بمقر البنك في الحي المالي بالقرية الذكية (الكيلو 29 طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي) – محافظة الجيزة و ذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي :
- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018 و تقرير الحوكمة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية
- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018
- التصديق علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018
- النظر في الموافقة علي زيادة راسمال البنك المصدر من 14.585.408.000جنية الي 14.690.821.300جنية و تعديل المادتين السادسة و السابعة من النظام الاساسي للبنك تنفيذا لنظام الاثابة و التحفيز للعاملين بالبنك عن طريق الوعد بالبيع (الشريحة العاشرة ) وفقا لقرار الجمعية العامة الغير عادية في 13-4-2011 و 21-3-2016 و الموافقة علي تفويض مجلس الادارة للثلاث سنوات القادمة في اتخذا كافة الاجراءات اللازمة لزيادة راس المال المصدر لتنفيذ نظام الاثابة و التحفيز وتعديل المادتين السادسة و السابعة من النظام الاساسي .
- الموافقة علي حساب توزيع الارباح للعام 2018 و تفويض مجلس الادارة في وضع واعتماد قواعد توزيع حصة العاملين في الارباح .
- اخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018 وتحديد مكافآتهم للسنة المالية 2019 .
- الموافقة علي تعيين مراقبي الحسابات البنك و تحديد اتعابهما لعام 2019
- الاحاطة بتبرعات 2018 و الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال عام 2019
- الاحاطة بالمكافاة السنوية التي قررها مجلس الادارة للجان المنبثقة من مجلس الادارة عن عام 2019
- التعامل مع اطراف مرتبطة .
 |
|