أحدث أخبار الشركة

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية و الغير عادية لشركة العامة للصوامع والتخزين
(1/11/2015 10:34:14 AM)

قرارات الجمعية العامة العادية و الغير عادية لشركة العامة للصوامع والتخزين المنعقدة بتاريخ 10-1-2015 و تقرر فيها الاتي :
- الجمعية العامة الغير عادية :
o تعديل المادة 1 من النظام الاساسي للشركة
o تعديل المادة 7 من النظام الاساسي للشركة
o تعديل المادة 21 من النظام الاساسي للشركة
- الجمعية العامة العادية
o التصديق علي تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة من 1-7-2013- الي 30-6-2014 اخلاء مسئولية مجلس الادارة في ضوء ما عرض علي الجمعية العامة من بيانات و معلومات عن القوائم المالية و نتائج الاعمال عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2014
o التصديق علي تقرير مراقب الحسابات الشركة عن القوائمالمالية للسنة المالية المنتهية في 30-6-2014 ة التصديق علي ررد الشركة علية
o التصديق علي القوائم المالية للشركة في 30-6-2014
o الموافقة علي قائمة توزيعات الارباح عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2014 بمراعاة حصة المساهمين 5000000 جنية فقطة بعائد قدرة 50 قرش
o الموافقة علي ضرفف مكافاة لمجلس الادارة عن العام المالي 2013-2014 بمبلغ 327000 جنية تصرف كالتالي :
 270000جنيها الحصة المدرجة بحساب التوزيع
 57000 جنيها تحمل علي استخدامات العام المالي 2014-2015
o الموافقة علي حصة العاملين المدرجة بحساب توزيع الارباح و قدرها 11750000 جنيها وفقا للاجر الاساسي في 30-6-2014 علي ان يتم تسوية ما سبق صرفة للعاملين من تحت حساب ارباح عام 2013-2014
o الموافقة علي صرف مكافاة تميز للعاملين قدرها شهرين وفقا للاجر الاساسي في 1-7-2014
o الموافقة علي منح العاملين بالشركة العلاوة الدورية المستحقة في 1-7-2014
o الموافقة علي اعتماد المنصرف الفعلي علي استثمارات العام المالي 2013-2014 و البالغ قيمتها 32.348 مليون جنية
o الموافقة علي تعديل الموازنة الاستثمارية عن العام المالي 2014-2015
o الموافقة علي اعدام الديون المستحقة علي بعض العملاء المتقفين عن السداد بمنطقة بورسعيد ياجمالي مبلغ و قدرة 47047.58 جنخيا وفقا للمذكرة المعروضة علي الجمعية العامة
o الموافقة علي اعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة العامة للصوامع و التخزين استكمالا للمدة المتبقية من الدورة الحالية للمجلس حتي 31-3-2015 من السادة :
 اللوائ محمد سعيد حافظ – رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب
 عادل مرسي احمد – عضو منتدب للشئون التجارية و الاستلام و التوزيع
 الابقاء علي باقي تشكل مجلس الادارة طبقا لقرار رئيس مجلس ادارة لاشركة القابضة و رئيس الحمعية العامةللصوامع و التخزين 189 لسنة 2013 بتاريخ 1-12-2014