السبت .. أبوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية تعقد إجتماع الجمعية العامة العادية
(11/13/2014 3:38:34 PM) |
أعلنت شركة ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم السبت الموافق 15-11-2014 الساعة 12 ظهراُ بفندق شيراتون المنتزه – بمحافظة الاسكندرية لمناقشة جدول الاعمال الاتي :
1- المصادقة علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2014 .
2- المصادقة علي تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2014 .
3- المصادقة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2014 .
4- النظر في مشروع توزيع الارباح المقترح من مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2014 .
5- اعتماد التغيرات في تشكيل مجلس الادارة خلال العام 2013-2014 .
6- اخلاء مسئولية رئيس و اعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2014 و تشكيل مجلس ادارة الشركة لدورة جديدة مدتها ثلاثة سنوات اعتبارا من 1-7-2014 .
7- تحديد قيمة بدل حضور الجلسات و مصاريف الانتقال لرئيس و اعضاء مجلس الادارة و اللجان البمنبثقة عن مجلس الادارة .
8 - تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة – المتضامنون للمحاسبة والمراجعة (إرنست و يونغ) وتحديد اتعابه عن السنة المالية 2014/2015 .
9- تجديد اعتماد رئيس قطاعات الشئون القانونية بالشركة مستشاراً قانونياً لها للسنة المالية 2014/2015 .
10- اعتماد التبرعات المنصرفة لعام 2013-2014 و الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع لعام 2014-2015 .
11- الموافقة لمجلس الادارة علي عقود المعاوضة التي ابرمتها الشركة للعام المالي 2013-2014 و الترخيص لمجلس الادارة في ابرام عقود المعاوضة للعام المالي 2014-2015 .
 |
|