ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة جلاكسو سميثكلاين
(10/23/2017 10:07:35 AM) |
قرارات الجمعية العامة العادية لشركة جلاكسو سميثكلاين المنعقدة يوم 22-10-2017 و تما لموافقة علي جدول الاعمال الاتي :
اولا: التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
ثانيا : اعتماد تقرير السيد مراقب الحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016
ثالثا:- التصديق علي ميزانية الشركة وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016. و حساب توزيع الارباح المقترح بتوزيع قدرة 0.5 جنية للسهم عن العام 2015 و افاد رئيس الاجتماع بورود خطاب من المساهم الرئيسي للشركة شركة جلاكسو جروب ليتد فيفيد التنازل عن نسبتها في الارباح القابلة للتوزيع عن 2015 لصالح الشركة علي ان تقوم الشركة بسداد كافة الرسوم و الضرائب المستحقة عن هذة النسبة خصما من حصتها في تلك الارباح
رابعا: اقرار التعديلات التي ادخلت علي تشكيل الساده اعضاء مجلس الادارة.ليصبح تشكيل مجلس الادارة كالتالي :
• عمر ممدوح – رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب ممثلا لشركة جلاكسو جروب ليمتيد
• منير غبور – عضو مجلس الادارة
• ثروت عبد الشهيد – عضو مجلس الادارة
• شيرين الانصاري – عضو مجلس الادارة
• اشرف منصور – عضو مجلس الادارة
• خالد جمال – عضو مجلس الادارة
• جوود براجانزا – عضو مجلس الادارة
خامسا : تجديد مدة مجلس الادارة لمدة 3 سنوات تنتهي في 30-9-2020
سادسا: اخلاء طرف الساده اعضاء مجلس الادارة عن كل ما يتعلق بادارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
سابعا: تجديد تعين الساده مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 وتحديد اتعابه.
ثامنا : تحديد قيمة بدلات حضور مجلس الادارة للساده الاعضاء عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
تاسعا: تفويض السيد الرئيس مجلس الادارة في البت في التبرعات طبقا للماده 101 من القانون 159 لسنة 1981 خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
 |
|