ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية
(8/24/2017 10:20:20 AM) |
قرارات الجمعية العامة العادية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية المنعقدة بتاريخ 23-8-2017 و تم الموافقة علي الاتي :
1- التصديق علي محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقده بتاريخ 9/2/2017.
2- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن العام المالي 2016/2017 والموافقة علي اخلاء مسئولية مجلس الادارة عن الفترة المقدم عنها التقرير .
3- التصديق علي ميزانية الشركة في 30/6/2017 والقوائم المالية للشركة عن العام المالي 2016/2017 والتي تظهر صافي ربح قبل الضريبه بمبلغ 155.199.227.08 جنيها ( فقط مائة وخمسون مليونا وتسعه وتسعون الفا ومائتان وسبعة وعشرون جنيها وثمانية قروش لا غير) وعلي الشركة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة نحو الملاحظات الواردة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.
4- الموافقة علي توزيع الارباح وفقا لما انتهي اليه راس الجمعية العامة وفقا للنموذج المرفق وتعديل القوائم الماليى بناء علي ذلك ومراجعتها من الجهاز المركزي للمحاسبات.
5- الموافقة علي استخدام مبلغ 6016290.15 جنيها من رصيد الاحتياطي النظامي لمعالجة جزء من مديونية الشركة القابضة الظاهره بدفاتر الشركة بما يحقق النفع للمساهمين تطبيقا لنص الماده 32 من القانون 203 لسنة 1991 والماده 24 من اللائحة التنفيذية له وعلي ان يتم النظر في الموافقة علي تسوية باقي الرصيد البالغ 10550668.23 جنيها علي سنتين قادمتين من ارصدة الاحتياطيات .
6- في ضوء المذكره المقدمة من الشركة والمعروضة علي الجمعية العامة العادية بشان طلب تعديل الخطة الاستثمارية المعتمده العام المالي 2016/2017 من 3.10 مليون جنية الي 4 مليون جنية – توافق الجمعية العامة علي التعديل المطلوب .
7- اعتماد قرار مجلس الادارة بمنح العاملين علاوة دروية بواقع 100% من النسب المقررة اعتبارا من 1/7/2017.
8- يعتبر مجلس الادارة مسئولا عن متابعه تنفيذ المادتين 67 , 68 من اللائحة التنفيذية للقانون 203 لسنة 1991 مع الالتزام باقرارات والتوصيات والتعلميات التي يقرها مجلس ادارة الشركة القابضة كسياسات واستراتيجيات للشركات التابعه او توجيهات في لجان مشتركة مع رئاسة الشركة .
9- يصرف من حصة العاملين في الارباح حصة نقدية تعادل مجموع اجورهم الاساسية عن العام المالي 2016/2017 ويجنب ما يزيد عن ذلك لتمويل مشروعات الاسكان للعاملين بالشركة وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم علي ان يتم الصرف علي هذه الاغراض طبقا للضوابط التي يضعها مجلس ادارة الشركة لكل حالة .
10- الموافقة علي صرف مكافاة الاداء المتميز للعاملين بوقاع 8 اشهر من اجورهم الاساسية في 30/6/2017 عن الجهود المبذولة خلال العام مع مراعاة تسوية ما سبق تحميله علي حساب الاجور لهذا الغرض .
11- الموافقة علي صرف مكافة – غير خالصة الضرائب – للساده رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة بمبلغ المحدد بحساب التوزيع علي ان توزع بمجموع نقاط قدرها 6 نقاط وطبقا للاتي :-
- 2 نقطة للسيد/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب .
- 0.45 نقطة لكل عضو من اعضاء مجلس الادارة وبمراعاة ان يتم الصرف للاعضاء بنسبة حضور جلسات المجلس خلال العام المالي 2016/2017.
12- الموافقة علي تعديل توزيعات المساهمين الي مبلغ 12136403.31 جنية بدلا من 116002883 جنية المقترح الي حوالي 0.60 جنية للسهم
 |
|