ملخص قرارات الجمعية العامة العادية شركة راية القابضة للتكنولوجيا والاتصالات
(5/5/2014 11:20:39 AM) |
قرارات الجمعية العامة العادية شركة راية القابضة للتكنولوجيا والاتصالات يوم الاحد الموافق 4 مايو 2014 و تقرر الموافقة علي جدول الاعمال التالى :
1-اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31-12-2013 .
2-اعتماد تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2013 .
3-اعتماد الميزانية وحساب توزيع الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2013 .
4-ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2013 .
5-تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة لحضور اجتماعات المجلس خلال السنة المالية المنتهية فى 31-12-2014 .
6-اعادة تشكيل وتكوين مجلس ادارة الشركة وتجديد مدة عضوية المجلس .
لسيد/مدحت محمد ابراهيم خليل رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
السيد/ اشرف كامل موسى عضو مجلس الادارة
السيد/ ياسر زكى هاشم عضو مجلس الادارة
السيد/عمرو محمد أحمد الطويل عضو مجلس الادارة
سيف الله قطرى سعدى حسن قطرى عضوة مجلس الادارة
السيد/ اشرف محمود عبده عضو مجلس الادارة
مالك أحمد سلطان عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة مجموعة وثيقة القابضة
السيد/ أحمد مدحت محمد ابراهيم خليل عضو مجلس الادارة.
. السيد/ marc tohmeعضو مجلس الادارة.
السيد/ محمد عبدالله معوض عضو مجلس الادارة.
المجموعه المتحد للاستثمار الصناعى والعقارى والسياحى عضو مجلس الادارة.
7-تعيين السيد مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابهم عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2014 .
8-الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات خلال السنة المالية المنتهية فى 31-12-2014 وحدوده وفقا لنص المادة 101 من قانون الشركات رقم 159 عام 1981 .
9-المصادقة على كافة قرارات محاضر اجتماعات مجالس ادارة الشركة المنعقدة خلال السنة المالية المنتهية فى 31-12-2013 .
10- الموافقة بالاجماع علي بيع جميع الاسهم المملكومة لشركة راي ةالقابضة للتكنولوجيا و الاتصالات في شركة كركز تكنولوجيا المعلومات لصالح شركة ارية لخدمات مراكز الاتصالات
 |
|