ملخص قرارت الجمعيه العامة العاديه لشركة القناة للتوكيلات الملاحية
(9/29/2014 11:07:50 AM) |
تلقت ادارة البورصه قرارت الجمعيه العامة العاديه لشركة القناة للتوكيلات الملاحية والمنعقده بتاريخ 28/9/2014 حيث تقرر :
التصديق علي محضر اجتماع الجمعيه العامة العاديه المنعقده بتاريخ 24/3/2014
التصديق علي تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركة عن العام المالي 2013*2014 والموافقه علي اخلاء مسئوليه مجلس الاداره عن الفتره المقدم عنها التقرير .وتكليف ادارة الشركه بتطوير اللوائح الماليه والاداريه ومافاة الشركه القابضه بالمقترحات المقدمه فى هذا الخصوص
التصديق علي ميزانيه الشركة في 30/6/2014 والقوائم الماليه للشركة عن العام المالي 2012/2013 والتي تظهر صافي ربح قبل الضريبه بمبلغ 33.554.667 جنيها (
الموافقه علي توزيع الارباح وفقا لما انتهي اليه راي الجمعيه العامة
الموافقه علي اقتراح مجلس الاداره بمنح العاملين علاوه دوريه بواقع 100% من النسب المقرره اعتبارا من 1/7/2014 .
يعتبر مجلس الاداره مسئولا عن متابعه تنفيذ المادتين 67،68 من اللائحه التنفيذيه للقانون 203 لسنه 1991 مع الالتزام بالقرارات والتوصيات والتعليمات التي يقرها مجلس اداره الشركة القابضه كسياسيات واستراتيجات للشركات التابعه او توجيهات في لجان مشتركة مع رئاسه الشركة .
الموافقه علي صرف مكافاه الاداء المتميز للعاملين بواقع 8 اشهر من اجورهم الاساسيه في 30/6/2014 عن الجهود المبذوله خلال العام مع مراعاه تسويه ما سبق تحميله علي حساب الاجور لهذا الغرض .
يصرف لمجلس اداره الشركة مكافاه خالصه الضرائب علي النحو التالي:
-120000 جنيها (فقط مائه وهشرون الف جنيها لاغير ) للسيد / رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب .
- 30000 جنيها (فقط ثلاثه الف جنيها لاغير ) لكل عضو من اعضاء مجلس الاداره وبمراعاه ان يتم الصرف للاعضاء بنسبه حضور جلسات المجلس خلال العام المالي 2013/2014
 |
|