ملخص قرارات الجمعية العامة العادية الاسكندرية لتداول الحاويات و البضائع
(9/29/2014 10:20:15 AM) |
قرارات الجمعية العامة العادية لشركةالاسكندرية لتداول الحاويات و البضائع المنعقدة يوم الاحد الموافق 28-9-2014 و تم لموافقة علي جدول الأعمال التالى :
1 - التصديق علي محضر اجتماع كل من الجمعية العامة العادية المنعقده بتاريخ 25/3-2014
2 - التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2014 و اخلاء مسئولية المجلس عن تلك السنة .
3 - اعتماد القوائم المالية والحسابات التحليلية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2014 .و التي تظهر صافي ربح قبل الضريبة بمبلغ 539438320.93 جنيها و علي الشركة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة نحو ملاحظات الواردة بتقاريرالجهاز المركزي للمحاسبات
4 - تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على القوائم المالية والحسابات التحليلية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2014 .
5- الموافقة علي توزيع الارباح وفقا لما انتهي الية راي الجمعية ووفقا للنموذج المرفق و تعديل القوائم المالية بناء علي ذلك و مراجعتها من الجهاز المركزي للمحاسبات
6 – اعتماد قرار مجلس الادارة بمنح العاملين علاوة دورية بواقع 100% من النسب المقررة اعتبار من 1-7-2014
7- يعتبر مجلس الادارة مسئولا عن متابعة تنفيذالمادتين 67و68 من اللائحة التنفيذية للقانون 203 لسنة 1991 مع الالتزام بالقرارات و التوصيات التي يقرها ادارة الشركة القابضة كسياسات و استراتيجيات للشركة التابعة او التوجيهات في لجان مشتركة مع رئاسة الشركة
8- يصرف من حصة العاملين في الارباح حصة نقدية تعادل مجموع اجورهم الاساسية لعام 2013-2014 و يجنب ما يزيد علي ذلك لتمويل مشروعات الاسكان للعاملين بالشركة و تقديم الخدمات الاجتماعية لهم علي ان يتم الصرف علي هذة الاغراض طبقا للضوابط التي تضعها ادارة لاشركة
9- الموافقة علي صرف مكافاة الاداء المتميز للعاملين بواقع 25 شهرا من اجورهم الاساسية في 30-6-2014
 |
|