ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية العربية للادوية والصناعات الكيماوية
(9/24/2014 11:14:57 AM) |
قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية العربية للادوية والصناعات الكيماوية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 23-9-2014 و تم الموافقة علي جدول الاعمال الاتي :
1. تقرير الجهازالمركزي للمحاسابات عن القوائم المالية و الحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتية في 30/6/2014.
2. التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية الموضحة و ابراء ذمة مجلس الادارة و اخلاء مسئوليته عن تلك السنه .
3. التصديق على القوائم المالية و الحسابات الختامية و حساب الارباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2014.
4. الموافقة على توزيع الارباح علي المساهمين و العاملين وفقا لاحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحتة التنفيذية بواقع 10 قروش نقدا عائدا علي السهم عن العام المالي 2013-2014
5. الموافقة علي صرف العلاوة الدورية المستحقة للعاملين .
6- اتخاذ ما يلزم نحو تدارك الملاحظات الواردة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 30-6-2014
7-الموافقة علي منح السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة بدل حضور مكافاة عضوية بدل انتقال بذات قيمة العام الماضي
8. تشكيل مجلس الادارة لمدة عام علي النحو التالي :
- الددكتورة / الف مصطفي غراب – رئيسا لمجلس الادارة
- تعيين كل من الاتي اسماهئما عضوين من ذوي الخبرة في مجلس الادارة و هم/
* عبلة يوسف عبد الله – عضو غير متفرغ بناء علي قرار ادارة الشركة القابضة للادوية
* د/ عطية شعبان عطية – ممثلا للمساهمين غير متفرغ
- اختيار الدكتورة الفت غراب عضوا منتدبا بناء علي قرار ادارة الشركة القابضة للادوية
- عضوين منتخبين طبقا لاحكام القانون
 |
|