ملخص قرارات الجمعية العامة العادية و غير العادية لشركة جى بي اوتو
(4/20/2017 11:01:09 AM) |
قرارات الجمعية العامة العادية و غير العادية لشركة جى بي اوتو المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 19-4-2017 و تم الموافقة علي الاتي :
الجمعية العامة العادية
o اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016
o اعتماد تقرير مراقبي الحسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016
o التصديق علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016
o اخلاء طرف السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016
Oاعتماد تشكيل مجلس الادارة و تعديلاته و تحديد اختصاصاتة
• رؤوف كمال حنا غبور – رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب
• علاء الدين حسونة – نائب رئيس مجلس الادارة
• وليد سليماني عبد المحسن ابانمي – عضو مجلس الادارة
• نادر رؤوف كمال غبور – عضو مجلس الادارة
• منير امين فخري عبد النور – عضو مجلس الادارة
• منصور محمد هشام قباني – عضو مجلس الادارة
• مصطفي احمد المهدي – عضو مجلس الادارة
o اعتماد مكافات و بدلات اعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2016
o تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة للعام المالي 2017
o الترخيص لمجلس الادارة بتقديم تبرعات للعام 2017
o تفويض مجلس الادارة في ابرام عقود معاوضة لسنة 2017
Oاقرار التبرعات التي تمت خلال العام المالي 2016 بقيمة اجمالية 33.320 مليون جنية و الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع لعام 2017
الجمعية العامة الغير عادية :
- الموافقة علي اصدار كفالات تضامنية لصالح الشركات الشقيقة و التابعة
 |
|