ملخص قرارات الجمعيه العاديه النيل للادوية والصناعات الكيماوية
(9/21/2014 11:50:12 AM) |
قرارات الجمعيه العاديه النيل للادوية والصناعات الكيماوية المنعقدة يوم السبت الموافق 20/9/2014 و تم الموافقة علي جدول الأعمال التالى:
الجمعيه العاديه
- تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن القوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2014
- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية الموضحة وابراء ذمة مجلس الادارة واخلاء مسئوليته عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2014
- التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2014
- الموافقة على حساب توزيع الأرباح عن ذات السنة المالية و ذلك بواقع 0.73 جنية نقدا عائدا علي السهم عن العام المالي 2013-2014
- الموافقه على اعتماد استخام مبلغ 3676185.65 جنية رصيد حساب الارباح المرحلة و مبلغ 2313910 جنية من حساب اختياطي تدعيم و ذلك قيمة محصلة حساب مصروفات سنوات سابقة و ايرادتها سنوات سابقة
- الموافقة علي صرف العلاوه الدوريه كامله للعاملين فى تاريخ استحقاقها وفقا للقواعد المنظمه لذلك
- اتخاذ ما يلزم نحو تدارك الملاحظات الواردة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسابات علي القوائم المالية عن السنة المالية المنهية في 30-6-2014
- صرف مكافاة لمجلس الادارة عن العام المالي 2013-2014
- تشكيل مجلس الادارة الجديد لمدة عام كالتالي :
o تعيين السيد الدكتور / عادل احمد الخبيري – رئيسا لمجلس الادارة
o تعيين كل من السيدين الاتي اسمائهما عضوين من ذوي الخبرة في مجلس ادارة الشركة :
اميرة محمد احمد 0 عضو منتدبا للشئون الفنية بناء علي قرار مجلس ادارة الشركة القابضة للادوية
اسماعيل محمد عبد الرسول عضوا غير متفرغ
o اختيار عادل احمد الخبيري عضوا منتدبا للشركة بناء علي قرار مجلس ادارة الشركة القابضة للادوية
o عضوين منتخبين طبقا لاحكام القانون المنظم لهذا الشان
 |
|