ملخص قرارات الجمعية العامة العاديه لشركة الاسكندرية للزيوت المعدنية - اموك
(9/21/2014 11:32:51 AM) |
ورد الي ادارة البورصة ملخصا لقرارات الجمعية العامة العاديه لشركة الاسكندرية للزيوت المعدنية - اموك المنعقدة بتاريخ 20-9-2014 و تقرر فيها الاتي :
1- تمت المصادقه علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 30/6/2014.
2- تم اعتماد تقريري الساده مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2014.
3- تمت المصادقة علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2014.
4- قررت الجمعية العامة العادية الموافقة علي توزيع مبلغ 602700000 جم بواقه (7) جنية للسهم علي ان يتم الصرف بتاريخ 15/10/2014 وذلك طبقا للقوانين وبالتنسيق مع شركة مصر القماصه والايداع والقيد المركزي .
5- تم الموافقة علي تحديد بدل الحضور (جلسات – لجان) لرئيس مجلس الادارة واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2014.
6- قررت الجمعية العامة العادية بالاجماع ابراء ذمة واخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة عن الفترة المنتهية في 30/6/2014.
7- قررت الجمعية العامة العادية الموافقة علي تعيين السيد المحاسب القانوني / عباس محمد رشيد الغرباني (المتضامنون للمحاسبه والمراجعة – ارنست ويونج) مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 30/6/2015 كما قررت تحدي اتعابه بمبلغ 130 الف جنية في السنة وتشمل اتعاب مراجعة القوائم المالية السنوية والدورية ومبلغ 45 الف جنية لا عتماد الاقرار الضريبي للعام المالي المشار اليه.
8- تم اقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 30/6/2014 والترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في 30/6/2015 متي جاوزت قيمته الف جنية في كل مرة.
9- تم اعتماد عقود المعاوضة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 30/6/2014 وتم الترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود المعاوضة مع هذه الجهات الاقتصادية طبقا لمصلحة الشركة واحتياجات نشاطها وذلك خلال الفترة التي تنتهي في 30/6/2015.
 |
|