ملخص قرارات الجمعيه العاديه وغير العاديه الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية
(9/21/2014 11:22:18 AM) |
قرارات الجمعيه العاديه وغير العاديه الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية المنعقدة يوم السبت الموافق 20/9/2014 و تم الموافقة علي جدول الأعمال التالى:
الجمعيه العاديه
- تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن القوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2014
- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية الموضحة وابراء ذمة مجلس الادارة واخلاء مسئوليته عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2014
- التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2014
- الموافقة على حساب توزيع الأرباح عن ذات السنة المالية و ذلك بواقع 4.5 جنية نقدا عائدا علي السهم عن العام المالي 2013-2014
- الموافقه على توزيع اسهم مجانيه بواقع 500 الف سهم بقيمة 5 مليون جنيه تمويلا من رصيد الارباح المرحله الظاهره فى القوائم الماليه المنتهيه فى 30/6/2014
- الموافقة علي صرف العلاوه الدوريه كامله للعاملين فى تاريخ استحقاقها وفقا للقواعد المنظمه لذلك
- اتخاذ ما يلزم نحو تدارك الملاحظات الواردة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسابات علي القوائم المالية عن السنة المالية المنهية في 30-6-2014
- صرف مكافاة لمجلس الادارة عن العام المالي 2013-2014
- تشكيل مجلس الادارة الجديد لمدة عام كالتالي :
o تعيين السيد ة الدكتورة / عفاف المعتز بالله مبارك – رئيسا لمجلس الادارة
o تعيين كل من السيدين الاتي اسمائهما عضوين من ذوي الخبرة في مجلس ادارة الشركة :
شريف حسين سعيد 0 عضو غيير متفرغ بناء علي قرار مجلس ادارة الشركة القابضة للادوية
ناصر فرحات احمد ممثلا عن المساهمين
o اختيار دكتورة عفاف مبارك عضوا منتدبا للشركة بناء علي قرار مجلس ادارة الشركة القابضة للادوية
o عضوين منتخبين طبقا لاحكام القانون المنظم لهذا الشان
الجمعيه غير العاديه
- الموافقه على زيادة راس المال المرخص به من 50 مليون جنيه الى 100 مليون جنيه وراس المال المصدر والمدفوع من 45مليون جنيه الى 50 مليون جنيه بزياده قدرها 5 مليون جنيه تمويلا من رصيد الارباح المرحله الظاهره فى القوائم الماليه المنتهيه فى 30/6/2014
- تعديل المادتين 6 و 6 مكرر من النظام الاساسى للشركه
 |
|