ملخص قرارات الجمعية العامة العادية و الغير عادية شركة جهينة للصناعات الغذائية
(4/5/2017 10:29:47 AM) |
قرارات الجمعية العامة العادية و الغير عادية شركة جهينة للصناعات الغذائية المنعقدة يوم الاربعاء 5-ابريل 2017 و تم الموافقة علي جدول الاعمال التالي:
الجمعية العامة العادية
1. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016
2. عرض تقرير السادة مراقبا حسابات الشركة عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
3. اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
4. اعتماد حساب توزيع الارباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2016. بتوزيع 0.15 جنية للسهم و ذلك خلال ستة اشهر من نعقاد الجمعية العامة العادية و اعتمادها من هيئة الاستثمار او وفقا لموقف السيولة في الشركة و ذلك من خلال شركة مصر للمقاصة و الايداع و القيد المركزي
5. اخلاء طرف رئيس و اعضاء مجلس الادارة و ابراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
6. تحديد بدلات حضور الجلسات و مصاريف الانتقال لاعضاء مجلس الادارة عن العام 2017.
7. تعيين مراقبي الحسابات و تحديد اتعابهم عن العام المالي 2017.
8. الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال العام المالي2017 فيما زاد عن الف جنيه .
الجمعية العامة الغير عادية
- تعديل المادة 4 من النظام الاساسي الخاص بتعديل مقر الشركة الرئيسي
 |
|