ملخص قرارات الجمعية العامة العادية و غير العادية لشركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير
(3/20/2017 10:57:52 AM) |
قرارات الجمعية العامة العادية و غير العادية لشركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير المنعقدة يوم الاحد الموافق 19-3-2017 و تم الموافقة علي :
الجمعية العامة العادية
- التصديق علي تقرير مجلس الادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016
- التصديق علي تقرير مراقبي الحسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016
- التصديق علي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016
- التصديق علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016
- التصديق علي حساب التوزيع الارباح للعام المنتهي في 31-12-2016 و توزيع نقدي 110 مليون جنية بنسبة 200% من راس المال يقسط علي دفعتين 100% خلال شهر ابريل و نسبة 100% خلال شهر اغسطس 2017 بالاضافة الي توزيع اسهم مجانية بوقاع سهم مجاني لكل خمسة اسهم اصلية
-الموافقة علي قواعد توزيع حصة العاملين في الارباح الموزعة علي السنة المالية 2016
- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016
- اقرار التعديلات التي طرات علي تشكيل مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016
- تحديد بدل حضور و انتقال اعضاء مجلس الادارة للعام 2017
- تحديد بدل حضور جلسات لجنة المراجعة
- تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة للعام 2017
- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع لعام 2017
الجمعية العامة الغير عادية
- الموافقة علي زيادة راسمال المرخص به من 75 مليون جنية الي 300 مليون جنية
- الموافقة علي زيادة راسمال الشركة المصدر بمبلغ 11 مليون ليصبح 66 مليون جنية من خلال اسهم مجانية
- تعديل المادتين 6و7 من النظام الاساسي للشركة
- تفويض رئيس مجلس الادارة في اجراء تعديل النظام الاساسي للشركة امام الجهات الحكومية و ادخال اي تعديلات تراها هذة الجهات الرسمية
 |
|