ملخص قرارات مجلس ادارة شركة القاهرة للدواجن
(1/23/2017 10:14:50 AM) |
قرر مجلس ادارة شركة القاهرة للدواجن في جلستة المنعقدة بتاريخ 22-1-2017 الموافقة علي الاتي :
- اعتماد القوائم المالية الغير مدققة المنفردة و المجمعة للعام المالي المنتهية في 31-12-2016 و التي اظهرت الاتي :
o القوائم المستقلة : اظهرت تحقيق الشركة لصافي ربح قدرة 259.959 مليون جنية وذلك مقابل صافي ربح قدرة 237.948 مليون جنية للفترة المقابلة
o القوائم المجمعة : اظهرت تحقيق الشركة لصافي ربح قدرة 263.356 مليون جنية وذلك مقابل صافي ربح قدرة 302.431 مليون جنية للفترة المقابلة
- الموافقة علي خطة السنة المالية 2017
- الموافقة علي مشروع تقرير مجلس الادارة و تفويض رئيس مجلس الادارة في تحديد موعد و مكان و جدول اعمال الجمعية العامة العادية
- الموافقة علي السير في اجراءات اندماج شركة القاهرة لانتاج العلاف تابعة مندمجة في الشركة علي النحو التالي :
o اعتناد نموذج الافصاح الخاص باندماج شركة القاهرة لانتاج العلاف في شركة القاهرة للدواجن شركة دامجة
o تفويض رئيس مجلس الادارة في ادخال اية تعديلات علي نموج الافصاح و الدعوة لاعقد الجمعية العامة الغير عادية لاعتماد المركز المالي للشركة في 31-12-2016 كاساس للاندماج و الموافقة علي القيمة السوقية للتقييم و الاندماج
o تفويض رئيس مجلس الادارة في الدعوة لعقد الجمعية العامة الغير عادية للانعقاد للنظر في تعديل المادتين 6و7 من النظام الاساسي و ما قد يلزم من مواد اخري في ضوء ما تسفر عنه نتيجة التقييم من اللجنة التي ستشكل بقرار وزير الاستثمار
 |
|