ملخص قرارات الجمعية العامة العادية و غير العادية شركة القاهرة للخدمات التعليمية
(4/29/2014 11:11:29 AM) |
قرارات الجمعية العامة العادية شركة القاهرة للخدمات التعليمية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 28-4-2014 جدول اعمال الجمعية العمومية العادية :
- التصدييق على تقرير مجلس الادارة عن العام المالى المنتهى فى 31-12-2013 .
- التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2013 .
- التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الاخرى والايضاحات المتممة لها عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2013 .
- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2013 .
- اعادة تشكيل مجلس الادارة نظرا لانتهاء المدة المحددة للمجلس الحالى
* حسن حسن القلا – رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب
* مازن حسن القلا – عضو مجلس الادارة
*دينا احمد اسماعيل – عضو مجلس الادارة
*عز الدين ابراهيم شوكت – عضو مجلس الادارة
*رافت حسين حلمي خليل – عضو مجلس الادارة
* سارة حسن حسن القلا– عضو مجلس الادارة
* عادل محمد مصطفي – عضو مجلس الادارة
- تحديد بدلات واتعاب السادة اعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة من المجلس عن عام 2014 .
- تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن العام المالى المنتهى فى 31-12-2014 .
-–تجديد تعيين السيد المستشار القانونى للشركة وتحديد اتعابه عن عام 2014 .
-النظر فى توزيع الارباح المحققة عن 2013 بواقع 150 قرش للسهم قبل التجزئة علي ان توزع خلال شهر اغسطس
-النظرفى اقرار اعتماد عقود المعاوضة التى ابرمت بين شركة القاهرة للخدمات التعليمية والاطراف المرتبطة بها والاطراف ذات العلاقة .
جدول اعمال الجمعية العمومية غير العادية :
-الموافقة علي تجزئة الاسهم وفقا لقواعد القيد فى البورصة الجديدة رقم 11 بتاريخ 22-1-2014 لتجزئة القيمة الاسمية للسهم ليصبح 4 جم بدلا من 10 جم للسهم وبالتالى يصبح عدد الاسهم 6 مليون سهم بدلا من 2400000 سهم وراس المال 24000000 جم وذلك لتوفيق الاوضاع طبقا للقرار المشار اليه .
تعديل المادة 6 و7 من العقد والنظام الاساسى للشركة تبعا لذلك .
 |
|