ملخص قرارات الجمعية العامة العادية و الغير عادية لشركة اسيك للتعدين "أسكوم
(5/5/2016 11:06:41 AM) |
قرارات الجمعية العامة العادية و الغير عادية لشركة اسيك للتعدين "أسكوم المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 4-5-2016 و تم الموافقة علي الاتي :
الجمعية العامة العادية :
- التصديق علي تقرير مجلس الادارة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015
- التصديق علي تقرير مراقب الحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015
- التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015
-الموافقة علي اقتراحات مجلس الادارة بشان عدم توزيع ارباح وفقا للقوائم المالية 31-12-2015
- اخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015
- اقرار التعديلات التي حدثت علي تشكيل مجلس الادارة و اعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة كالتالي :
* فايز حبيب عزيز جريس – رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب
*احمد محمد حسين الخازندار – عضو مجلس الادارة
* احمد محمد حسنين هيكل – عضو مجلس الادارة
* علاء العفيفي عب العظيم العفيفي – عضو مجلس الادارة
*السيد سامي سلام محمد – عضو مجلس الادارة
* مصطفي عبد الله – عضو مجلس الادارة
* مني مكرك عبيد – عضو مجلس الادارة
*امير سامح رفعت كيرلس – عضو مجلس الادارة
* سامح مجدي نجيب مخائيل – عضو مجلس الادارة
- تحديد بدلات حضور الجلسات للسادة اعضاء مجلس الادارة لعام 2016
- تعيين مراقبي الحسابات الشركة و تحديد اتعابة لعام 2016
- اعتماد تبرعات عام 2015
الجمعية العامة الغير عادية
- الموافقة علي مساهمة الشركة و دخولها كمكتتب ضمن راس مال شركة اسكوم لخدمات البحث و التنقيب عن المعادن ascom drill تحت التاسيس بالمنطقة الحرة العامة بالاسماعيلية براسمال قدرة مليون دولار امريكي
- الموافقة علي توقيع الشركة علي كافة العقود و الاقرارات و التعهدات و المستندات المرتبطة بعقد اعادة هيكلة و جدولة عقد القرض الممنوح لشركة جلاسروك للعزل احدي الشركات التابعة و المؤرخ في 25-9-2009 و المزمع ابرامة فيما بين شركة جلاسروك للعزل و بنك مصر و منح التفويضات نيابة عن الشركة
- الموافقة علي رهن كافة الاسهم اللمملوكة للشركة ضمن اسهم راسمال شركة جلاسروك للعزل و ذلك لصالح بنك مصر و منح صلاحيات التوقيع
- الموافقة علي رهن جزء من اسهم الشركة المملوكة في راسمال شركة اسكوم لتصنيع الكربونات و الكيماويات لصالح بنك مصر علي ان تكون قيمة الاسهم المرهونة في حدود مبلغ 4.5 مليون جنية بالقيمة الاسمية لتلك الاسهم او بالقيمة الدفترية لها حال انخفاض القيمة الاسمية عن القيمة الدفترية و فقا لاخر قوائم مالية لشركة اسكوم لتصنيع الكربونات و الكيماويات
 |
|