ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة المصرية للاتصالات
(3/30/2016 11:35:07 AM) |
قرارات الجمعية العامة العادية لشركة المصرية للاتصالات المنعقدة ييوم 29-3-2016 و تم الموافقة علي :
o تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015
o تقرير مراقبي الحسابات الشركة عن القوائم المالية المجمعة و المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015
o التصديق علي القوائم المالية المستقلة و المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015
o ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة للعام المالي المنتهية في 31-12-2015
o التصديق علي التغييرات التي طرات علي تشكيل مجلس الادارة منذ اخر جمعية عامة للشركة
o تحديد بدلات و مكافات اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2016
o التصديق علي تبرعات الشركة لعام 2015 الترخيص لمجلس لادارة بالتبرع لعام 2016
o تجديد تعيين مراقبا الحسابات الشركة لعام 2016 و تحديد اتعابهما
- الموافقة علي توفيض مجلس الادارة في ابرام عقود معاوضة مع مساهمي الشركة او اعضاء مجلس الادارة او احدي الشركات التابعة
- الموافقة علي تحويل مبلغ 2 مليار جنية من الاحتياطي العام الي الارباح المرحلة
- الموافقة علي حساب التوزيعات المقترحة بتوزيع كوبون نقدي بقيمة 0.75 جنية للسهم
- الموافقة علي تعيين اعضاء مجلس الادارة لدورة جديدة لمدة 3 سنوات قادمة كالتالي :
o ثلاثة اعضاء مستقلين تم اختيارهم بموجب قرار مجلس الادارة كالتالي :
احمد محمد جمال ابو علي
اسكندر عادل اسكندر طعمة
محمد هاني سيف النصر
o عضو ممثل للعاملين بالشركة الاستاذ محمد عبد اللطيف عطية
o سبعة اعضاء ممثلين للحكومة كالتالي :
ماجب ابراهيم عثمان
اللواء / اشرف محمد سعيد حليم
لبني محمد هلال
احمد محمد حمدي البحيري
محمد حسن شمروخ
حسين يسري محمد جمال الدين
تامير عبد العزيز جاد الله
- الموافقة عليالترخيض لمجلس الادارة باتمام اتفاق تسوية النزاع القائم بين الشركة المصرية للاتصالات و شركة فودافون وفقا للاتي :
o التزام شركة فودافون مصر و مساهمينها باجراء توزيعها ارباح نقدية لا تقل عن 3.34 مليار جنية من ارصدة الارباح المرحلةبشركة فودافون مصر نصيب شركة المصرية للاتصالات منها حوالي 1.5 مليار جنية و يتم اقرار هذة التوزيعات علي دفعتين متساويتين من خلال جمعيتين عامتين تنعقدا خلال شهر ابريل و يونية 2016
o تنال شركة فودافون العالمية عن الدعوة التنحكيمية الماقمة منها ضد شركة فودافون مصر مقابل استخذام العلامة التجارية مع التزام اطراف التسوية بالاتفاع علي الاسعار واجبة التطبيق بخصوص استخذدام فودافون مصر للعملامة التجارية فودافون العالمية لتستمر بنسبة 0.7% دون تعديل من 1-4-2008 و حتي 31-3-2016 مع زيادتها تدريجيا لتصلي الي 1.75% خلال الفترة من 4-2019 الي يناير 2022
o الموافقة علي اصافة ملحق لتعديل اتفاقية التراسل القائمة بين الطرفين يتربت علي توقيه من قبل فودافون مصر وفقا لما قررة مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات
o التزام الشركة المصرية للاتصالات بعدم الطعن بالنقض علي الحكم الصادر رقم 28 لسنة 132 قضائبة بخصوص بطلان حكم التحكيم لصادرفي الدعوة التحكيمية رقم 650 لسنة 2009
o وفقا لاتفاق التسوية تقر الشركة المصرية للاتصالات ان اي ممنازعات مستقبلية تنشاء عن او مبترطة بتنفيذ افتاقية الترابط يجب ان تكون قبل شركة فودافون مضر فقط بعتبارها الطرف الوحيد لاتفاق الترابط
 |
|