العربية للأسمنت تدعو لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية
(3/28/2016 8:57:46 AM) |
أعلنت شركة العربية للأسمنت عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية والذى سيعقد فى تمام الساعة 8 صباح يوم الاربعاء الموافق 13/4/2016 بمقر مصنع الشركة الكائن فى طريق القطامية – العين السخنة قبل تقاطع العين السخنة على طريق السويس - السويس وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1- الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2015 .
2- المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2015.
3- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2015.
4- اعتماد تقرير لجنة المراجعة رقم ( 4/2015 ) .
5- اخلاء طرف وابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتتهية فى 31/12/2015.
6- تحديد بدلات حضور و انتقال و تمثيل و مكافأت اعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية فى 2016 .
7- اعتتماد مشروع توزيع الارباح على السادة المساهمين وفقاً للارباح القابلة للتوزيع عن الفترة المالية من 1/1/2015 حتى 31/12/2015.
8- تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابة عن العام المالى المنتهى فى 31/12/2016 .
9- المصادقة على قرارات مجلس الادارة الصادرة خلال عام 2015 .
10-انتخاب وتعيين اعضاء مجلس الادارة وتشكيله وتحديد صلاحياته .
 |
|