ملخص قرارات مجلس ادارة شركة الشمس للأسكان والتعمير
(3/10/2016 11:41:47 AM) |
قرر مجلس ادارة شركة الشمس للأسكان والتعمير في جلستة المنعقدة بتاريخ 9-3-2016 الموافقة علي الاتي :
- أحيط المجلس علما بخطاب الشركة القابضة للتشييد والتعمير بشأن تعيين السيد المهندس / أحمد فؤاد عبد العزيز يوسف ممثلا لها فى عضوية مجلس ادارة شركة الشمس للاسكان والتعمير بدلا من السيدة المحاسبة / هيام كمال عبد اللطيف ابراهيم .
- الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط ونتائج اعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2015 .
- الموافقة على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2015 والايضاحات المتممة لها .
- أحيط المجلس علما بتقرير مراقب حسابات الشركة ( مكتب زروق وشركاة ) وكذا تقرير ادارة مراقبة حسابات الاسكان والتعمير بالجهاز المركزى للمحاسبات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2015 مع الموافقة على رد الشركة على الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات .
- الموافقة على مذكرة السيد المحاسب / العضو المنتدب للشئون المالية والادارية بشأن المساهمة فى شركة التسويق العقارى مع مجموعة شركات الشركة القابضة للتشييد والتعمير .
- أحيط المجلس علما بمذكرة قطاع تنفيذ الاحكام والمتابعة القانونية بشأن الاحكام القضائية الصادرة لصالح الشركة والتى تم تنفيذها خلال عام 2015 .
- أحيط المجلس علما بالموضوعات المعروضة بجدول الجمعية العامة للشركة المقرر انعقادها فى 27/3/2016 ، وقرر الموافقة على اعتماد قائمة توزيع الارباح المقترحة للعام المالى 2015 للعرض على الجمعية العامة .
المقترح:
• توزيع نقدى بمبلغ 11000000 جنيه بما يعادل 10 قروش للسهم الواحد .
• توزيع مجانى : استخدام مبلغ 11000000 جنيه من الارباح المرحلة فى زيادة رأس المال المصدر بأسهم مجانية ( بواقع سهم مجانى لكل عشرة اسهم )
بعد اتباع إجراءات التصديق عليها والسير فى إجراءات دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية وذلك طبقا للمادة 48 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة و المادة رقم 52 من الاجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية .
- أحيط المجلس علما بمحضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ( 1 ) لسنة 2016 .
 |
|