النيل للادوية و الصناعات الكيماوية تدعو لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية
(9/26/2024 2:43:10 PM) |
تعلن شركة النيل للادوية و الصناعات الكيماوية عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة 2.30 ظهراً وذلك يوم الخميس الموافقة 24-10-2024 بقاعة اجتماعات شركة ممفيس للادوية و الصناعات الكيماوية - 8 ش السواح – الاميرية - القاهرة لمناقشة الاتي :
- النظر فى تقرير السادة مراقبى الحسابات عن القوائم المالية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2024
- تقريرى السادة مراقبى الحسابات عن تقرير قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2024.
- تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2024.
-التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن قواعد الحوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2024.
- النظر فى التصديق على التقرير السنوى للافصاح عن الممارسات البيئية و المجتمعية و الحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG تنفيذاً لقرارات الهيئة رقمى 107 ، 108 لسنة 2021 .
- اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة المعد طبقاً للمادة 40 من قواعد القيد و الشطب بالبورصة المصرية
- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة و اخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2024.
- التصديق علي القوائم المالية و الحسابات الختامية و حساب الارباح و الخسائر و نتائج الاعمال للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2024
- الموافقة على حساب توزيع الارباح المقترح عن ذات السنة المالية .
- تحديد بدلات اعضاء مجلس الادارة .
- النظر فى التصريح لمجلس ادارة الشركة بالتبرع خلال العام المالى 2024/2025 بما لا يجاوز 30 الف جنيه و ما يزيد على ذلك يتعين الحصول على موافقة مجلس ادارة الشركة و العرض على الجمعية العامة للشركة .
- تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة الخارجى و تحديد اتعابه عن العام المالى 2024/2025 .
- النظر فى اعتماد زيادة علاوة غلاء معيشة استثنائية للعاملين قدرها 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه اعتبارا من 1/10/2023 .
- تقرير صرف العلاوة الدورية كاملة بالاضافة الى علاوة غلاء المعيئة البالغة 300 جنيه للعاملين في تاريخ استحقاقها وفقا للقواعد المنظمة لها .
- النظر فى تعجيل صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين و تقرير منحة خاصة للعاملين اعتباراً من الاول من مارس 2024 فى ضوء رفع الحد الادنى الى ستة الاف جنيهاً وفقاً للقواعد المنظمة لها .
- التصديق على كافة قرارات مجلس الادارة خلال السنة المالية المنتهية في 30-6-2024
- انتخاب مجلس ادارة الشركة وفقاً لاحكام القانون رقم 159 و تعديلاته و لائحته التنفيذية و النظام الاساسى للشركة من المساهمين من الاشخاص الاعتبارية او الافراد من القطاع الخاص فى عضوية مجلس الادارة و ذلك بنظام التصويت التراكمى بما يسمح بالتمثيل النسبى ان امكن ذلك و تعيين عضوين تضافيين من ذوى الخبرة من المستقلين لمجلس ادارة الشركة مع مراعاة التمثيل النسبى للعنصر النسائى بما لا يقل عن 25% او عنصرين نسائيين بالمجلس .
 |
|