استدراك من شركة الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية بخصوص الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية
(9/24/2024 2:09:41 PM) |
تعلن شركة الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة 3 عصراً وذلك يوم الثلاثاء الموافقة 22-10-2024 بقاعة اجتماعات شركة ممفيس للادوية و الصناعات الكيماوية - 8 ش السواح – الاميرية – القاهرة
- النظر فى تقرير السادة مراقبى الحسابات عن القوائم المالية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2024
- النظر فى تقرير السادة مراقبى الحسابات عن تقرير قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2024
- تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2024
- النظر فى تقرير مجلس الادارة عن تقرير قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2024.
- النظر فى التصديق على التقرير السنوى للإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالإستدامة ESG و TCFD تنفيذاً لقرارات الهيئة رقمى 107 ، 108 لسنة 2021 .
- النظر فى التصديق على تقرير مجلس الادارة بالقوائم المالية 2023/2024 و المعد وفقاً لأحكام المادة 40 من قواعد القيد بالبورصة المصرية .
- التصديق علي القوائم المالية و الحسابات الختامية و حساب الارباح و الخسائر و نتائج الاعمال للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2024
- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة و اخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2024 .
- النظر فى الموافقة على حساب توزيع الارباح المقترح عن ذات السنة المالية .
- تحديد بدلات اعضاء مجلس الادارة و مكافأت و مرتبات عن المجلس و اللجان المنبثقة .
- تجديد تعيين مراقب الحسابات الخارجى للشركة و تحديد اتعابه .
- النظر فى التصريح لمجلس ادارة الشركة بالتبرع خلال العام المالى 2024 /2025 بما لا يجاوز 30 الف جنيه و ما يزيد على ذلك يتعين الحصول على موافقة مجلس ادارة الشركة و العرض على الجمعية العامة للشركة .
- النظر فى اعتماد صرف علاوة غلاء معيشة استثنائية للعاملين قدرها 600 جنيه شهرياً بدلاً من 300 جنيه لكل عامل اعتباراً من 1/10/2023 .
- النظر فى تقرير تعجيل صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين و تقرير منحة خاصة للعاملين اعتباراً من الاول من مارس 2024 فى ضوء رفع الحد الادنى الى 6000 جنيه وفقاً للقواعد المنظمة لها .
- النظر فى ترحيل التبقى من مكافأة مجلس الادارة عن العام المالى 2023/2024 الى الارباح المرحلة .
- انتخاب مجلس ادارة الشركة وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 و تعديلاته و لائحته التنفيذية و النظام الاساسى للشركة من المساهمين من الاشخاص الاعتبارية او الافراد من القطاع الخاص فى عضوية مجلس الادارة و ذلك بنظام التصويت التراكمى بما يسمح بالتمثيل النسبى ان امكن ذلك و تعيين عضوين مستقلين من ذوى الخبرة مع مراعاة التمثيل النسبى للعنصر النسائى بما لا يقل عن 25% او عنصرين نسائيين بالمجلس .
 |
|