الدلتا للتامين تدعو لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية
(9/4/2024 2:22:18 PM) |
اعلنت شركة الدلتا للتامين عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة 3 من عصر يوم الاثنين الموافق 30-9-2024 بقاعة الاجتماعات الكبري بالمركز الرئيسي للشركة 14 ش حسن محمد الرزاز (نوال سابقا) بالعجوزة – محافظة الجيزة و ذلك لمناقشة الاتي :
- تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي مرفقاً به تقرير الافصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية و المجتمعية و الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 30-6-2024 .
- تقرير السيد مراقب الحسابات عن الميزانية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى 30-6-2024 .
- التصديق علي الميزانية و قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2024 .
- الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بشأن توزيع صافى الارباح و الذى يتضمن توزيع ارباح نقدية للسادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2024 بواقع مائة و ثمانون مليون جنيه مصرى ليصبح نسبة نصيب السهم فى التوزيع (جنيه و ثمانون قرش) لكل سهم .
- اخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الادارة عن ادارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في30-6-2024.
- تحديد مكافآت و بدلات و مزايا رئيس و اعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المقبلة و التى تنتهى فى 30-6-2025 .
- الترخيص لملجس الادارة باتبرع و حدوده خلال السنة المالية التى تنتهى في 30-6-2025.
- تعيين مراقب الحسابات و تحديد اتعابة عن السنة المالية التى تنتهى في 30-6-2025.
- تعيين عضو مجلس ادارة مستقل نظراً لاستقالة العضو المستقل الاستاذ/ هشام فتحى احمد .
- عرض تقرير فحص الهيئة للقوائم المالية السنوية او ما تقرر الهيئة عرضه على الجمعية العامة .
 |
|