بى إنفستمنتس القابضة تدعو لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية
(5/15/2024 2:34:45 PM) |
أعلنت بى إنفستمنتس القابضة عن الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها يوم الاحد الموافق 9/6/2024 فى تمام الساعة 4 عصراً بواسطة وسائل الاتصال الحديثة و لذلك لمناقشة الاتي :
1- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 .
2- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة و المجمعه عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 و ايضاً تقرير مراقب الحسابات عن حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 .
3- التصديق على القوائم المالية المستقلة و المجمعه عن السنة المالية المنتهية 31/12/2023
4- اخلاء طرف و إبراء السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023.
5- النظر فى الموافقة على توزيع ارباح من عدمه وفقاً للمقترح من مجلس الادارة عن الفترة المالية المنتهية فى 31/12/2023.
6- تجديد تعيين الاستاذ/ فريد سمير فريد مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية 2024 و تحديد اتعابه عن تلك الفترة .
7- النظر فى الموافقة على الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال العام 2024 وفقاً لأحكام المادة 101 من القانون 159 لسنة 1981 .
8- تحديد بدلات حضور الجلسات و مصاريف الانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة و كذلك تحديد اتعاب السادة اعضاء مجلس الادارة من وى الخبرة .
9- تكوين و تشكيل مجلس الادارة لمدة جديدة طبقاً لنظام التصويت التراكمى و تفويض مجلس الادارة فى تعيين الاعضاء من ذوى الخبرة .
 |
|