زهراء المعادي للاستثمار والتعمير تدعو لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية
(4/4/2024 2:09:20 PM) | أعلنت شركة زهراء المعادي للإستثمار والتعمير عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم السبت الموافق 27/4/2024 فى تمام الساعة 11 صباحاً وذلك بمقر الشركة الكائن فى 27 شارع 206 دجلة – المعادى وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1 – مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 .
2 – عرض تقريرى مراقبى حسابات الشركة .
أ/ تقرير مراقب الحسابات المعين من قبل الجمعية العامة العادية .
ب/ تقرير مراقب الحسابات المعين من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات
3 - التصديق علي القوائم المالية وحساب توزيع الارباح المقترح و التبرعات المنصرفة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023.
4- زيادة راس المال المدفوع من 528 مليون جنيه الى مليار جنيه علماً ان الزيادة من اسهم مجانية و تعديل المادتين 6،7 .
5-التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 وتقرير مراقب الحسابات عليه .
6 - إعتماد قرار مجلس الادارة بتاريخ 15/2/2024 بشأن قواعد توزيع حصة العاملين في الارباح الموزعة لعام 2023 .
7- إقرار التغيرات في أعضاء مجلس الادارة خلال السنة المالية 2023 .
8- إخلاء طرف أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 .
9 - تحديد بدل حضور الجلسات والإنتقالات لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2024 .
10 - تحديد بدل حضور جلسات لجنة المراجعة و اللجان المشكلة من مجلس الادارة عن السنة المالية 2024 .
11 - تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2024 وتحديد أتعابه .
12- تفويض العضو المنتدب و الرئيس التنفيذى بالتبرع فى ما يزيد عن 1000 جنيهاً حتى مليون جنيه خلال عام 2024 لحين العرض على الجمعية العامة .
 |
|