البنك التجاري الدولي – مصر يدعو لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية
(2/20/2024 12:00:07 PM) |
اعلن البنك التجاري الدولي – مصر عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك في تمام الساعة 2 ظهراً يوم الاثنين الموافق 25-3-2024 بمقر البنك بالحى المالى بالقرية الذكية – منطقة F10 مبنى B219 – الكيلو 28 طريق القاهرة – الاسكندرية الصحراوى – الجيزة او من خلال وسائل الاتصال الحديثة و ذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي :
1- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023 .
2- التصديق على تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2023 و تقرير مراقب الحسابات عنه .
3- التصديق على تقرير مراقبى الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023 .
4- التصديق علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023 .
5- الموافقة علي حساب توزيع الارباح للعام 2023 و تفويض مجلس الادارة في وضع و اعتماد قواعد توزيع الارباح للعاملين بالبنك .
6- الموافقة على زيادة راس المال المصدر و المدفوع بعدد 23.657.000 سهم بالقيمة الاسمية 10 جنيه مصرى للسهم من 30.195.010.000 جنيه مصرى الى 30.431.580.000 جنيه مصرى بزيادة قدرها 236.570.000 جنيه مصرى و التى تمثل الاسهم الخاصة بالشريحة الخامسة عشر من برنامج تحفيز و اثابة العاملين و المديرين بالبنك عن طريق الوعد بالبيع و المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية و كذلك تفويض مجلس الادارة فى تعديل المادتين 6 و 7 من النظام الاساسى بما يعكس تلك الزيادة المذكورة فى رأس المال المصدر و المدفوع و ذلك رهناً بموافقة البنك المركزى المصرى .
7- الموافقة على التغييرات التى طرأت على تشكيل مجلس الادارة منذ انعقاد الجمعية العامة فى 20 مارس 2023 .
8- اخلاء طرف السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023 .
9- تحديد مكافآت اعضاء مجلس الادارة للسنة المالية 2024 .
10- تعيين مراقبي الحسابات البنك و تحديد اتعابهما لعام 2024 .
11- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات خلال عام 2024 بما يجاوز قيمته الف جنيه مصرى لكل حالة و اعتماد التبرعات التى تمت خلال عام 2023 .
12- الترخيص للسادة اعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين بالقيام بأى اعمال فنية او ادارية بأى صورة كانت فى شركات مساهمة اخرى بصفة دائمة .
 |
|