الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع تدعو لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية
(1/18/2024 1:42:09 PM) | أعلنت شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم السبت الموافق 10/2/2024 في تمام الساعة 12.30 ظهراً وذلك بمقر الشركة الرئيسى (رصيف 23 داخل الدائرة الجمركية - ميناء الاسكندرية ) وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1 – التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2023 .
2 - تقارير مراقبى الحسابات على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2023 ورد الشركة .
3 – إعتماد تقرير الحوكمة المعد وفقاً للمادة رقم (40) من قواعد القيد والشطب و تقرير مراقب الحسابات عليه .
4 – النظر فى إعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2023.
5 – النظر فى الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2023
6- النظر فى التغيرات التى حدثت على تشكيل مجلس الادارة خلال السنة المالية المنتهية فى 30/6/2023 .
7 - النظر فى إخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2023 .
8 – النظر فى تعيين عضوين مستقلين من ذوى الخبرة بمجلس الادارة تنفيذاً لقواعد القيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة .
9- النظر فى اعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة .
10- النظر فى صرف مكافأت للسادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فى السنة المالية 2023 / 2024 .
11- اعتماد تبرعات 2022/2023 و الترخيص للمجلس بأقرار تبرعات العام المالى 2023 /2024 .
12- اعتماد المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة عن العام المالى 2022/2023 و الترخيص لمجلس الادارة بإبرام المعاملات عن العام المالى 2023/2024 .
13- تعيين مراقب حسابات و تحديد اتعابه عن السنة المالية التى تبدأ فى 1/7/2023 و تنتهى فى 30/6/2024 .
 |
|