منلخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة الشرقية للدخان - ايسترن كومباني
(11/30/2015 1:40:13 PM) | ورد قرارات الجمعية العامة العادية لشركة الشرقية للدخان - ايسترن كومباني المنعقدة بتاريخ 29-11-2015
- اعتماد قائمة المركز المالي للشركة المعدلة في 30-6-2015 بعد مراجعتها من الجهاز المركزي للمحاسبات و استجابة الشركة لاجراء التعديلات المالية المطلوبة و كذلك نتائج الاعمال الظاهرة بقائمة الدخل بفائض بعد الضريبة قدرة 1273 مليون جنية .
- اعتماد حساب توزيع الارباح المقترحة من مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 30-6-2015 بعد اجراء التعديلات التي قررتها الجمعية العامة علي قائمة الدخل و مراعاة ان يكوم العائد علي السهم 10 جنية و ان تكون حصة العاملين 125 مليون جنية و بما لا يجاوز المنصرف ليهم عن اجورهم الاساسية السنوية مع تجنيب حصة مكافة مجلس الادارة لحين انتهاء التحقيقات التي تجريها النيابة الادرارية و تفويض رئيس الجمعية العامة في تحديد و توزيع مكافاة المجلس من عدمه في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات .
- الموافقة علي صرف حافز التميز للعاملين بنفس الاسس و القواعد التي تم الصرف بها في الاعوام السابقة .
- اقرار صرف العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالشركة اعتبارا من 1-7-2015 مع تطبيق الاسس و القواعد السارية بشان العلاوات الدورية .
- الموافقة علي تسوية ما تم صرفة للسيد المهندس رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب عن مكافاة اعمال الميزانية في 30-6-2014 بمبلغ 55 الف جنية خصما من المكافأة المقررة من الجمعية العامة عن نتائج اعمال الشركة في 30-6-2015 .
- الموافقة علي تحويل رصيد الاحتياطي اصول مهداه و البالغ نحو 42.5 مليون جنية الي حساب الارباح المرحلة .
- التصديق علي القرار الادارى رقم 64 لسنة 2015 بتاريخ 2-6-2015 بشان مد فترة عمل مجلس الادارة .
- التصديق علي قرار رئيس الجمعية العامة بشان تشكيل مجلس ادارة الشركة لمدة 3 سنوات علي النحو التالي :
o محاسب / محمد عثمان هارون رئيس ملجس الادارة و عضوا منتدبا
o م/ علي عبد الرحمن يوسف عضوا غير متفرغ
o ممثل مساهمي القطاع الخاص
o الاعضاء المنتخبون من العاملين عدد 2
- اخلاء مسئولية مجلس الادارة في حدود ما تم عرضة علي الجمعية العامة دون الاخلال بالتحقيقات التي تجريها النيابة الادارية في الوقائع المحالة اليها .
- الموافقة علي انتخاب السيد / محمد جمال محمود محرم ممثلا عن مساهمي القطاع الخاص في عضوية مجلس الادارة خلال دورته الحالية 2015-2018 .
- علي ضوء ما اثير بتقرير الجهاز المركزي للمحاسابات عن موضوعات تتعلق بسلامة التصرفات ومرتبطة بالتقرير المعروض علي الجمعية العامة و كذا قرارات الجمعية العامة السابقة بجلستهيها في 8-10-2013 و 16-10-2014 و علي ضوء احالة بعض الوقائع منها للنيابة الادارية قررت الجمعية العامة احالة كافة الوقائع الاخري الي النيابة الادارية ان وجدت للتحقيق وتحديد المسئولية في هذا الشان و موافاة الشركة القابضة و الجهاز المركزي للمحاسبات بما تنتهي الية التحقيقات .
 |
|