اوراسكوم القابضة للتنمية ايه جى تدعو لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية
(4/27/2014 11:03:14 AM) |
اعلنت شركة اوراسكوم القابضة للتنمية ايه جى عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة ومقرر انعقاده الاثنين الموافق 12 مايو 2014 فى تمام الساعة الثالثة ظهرا حسب التوقيت المحلى لدولة سويسرا بالعنوان التالى :
Theater uri schutzengasse 11 – 6460 altdorf Switzerland .
وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالى :
1-اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة وكذلك تقرير الاعمال السنوى عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2013 وكذلك تقرير السادة مراقبى حسابات الشركة .
2-اعتماد النتائج والاحتياطيات .
3-ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية .
4-تعديل المواد التالية بالنظام الاساسى:
4-1 تعديل صيغة المواد لتتماشى مع القوانين المنظمة بدولة سويسرا
4-2 تعديل المادة (4 أ) المتعلقة برأس المال المصرح به ( زيادة رأس المال المصرح به) .
5- الترشيحات والتعيينات
5-1 إعادة انتخاب كل من :
5-1-1- سميح انسى ساويرس .
5-1-2 كارولينا مولر موهل .
5-1-3 عادل دويرى .
5-1-4 فرانز ايجل .
5-1-5 ماركو سايبر .
5-1-6 اسكندر طعمة
5-2 ترشيح كل من :
5-2-1 يورجن فيشر .
5-2-2 يورج ويبر .
5-3 تعيين رئيس مجلس الادارة .
5-4 تعيين اعضاء لجنة المكافآت والترشيحات
5-4-1 ماركو سايبر
5-4-2 فرانز ايجيل
5-5 تعيين المفوض المستقل
5-6 اعادة انتخاب السادة مراقبى حسابات الشركة .
حقوق التصويت :
للسادة مساهمى الشركة طبقا لقائمة المساهمين فى تاريخ 30-4-2014 حق التصويت فى الجمعية العامة .
حضور الجمعية لحائزى الاسهم :
على من يرغب فى حضور الجمعية العامة بشخصه فى سويسرا التوجه الى مقر انعقاد الجمعية المذكور اعلاه وذلك للتصويت على بنود جدول الاعمال .
يحق الحضور لحائزى الاسهم وفقاً لقائمة المساهمين فى 30-4-2014 وعلى السادة المساهمين افادة ممثلى شركة اوراسكوم القابضة للتنمية ايه جى بشهادة تجميد الاسهم .
حضور الجمعية لحائزى شهادات الايداع المصرية :
على من يرغب فى التصويت فى الجمعية العامة للشركة التقدم الى شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزى بنك الايداع للتوقيع على المستندات اللازمة للتصويت على بنود الجمعية وتفويض شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزى بنك الايداع فى حضور الجمعية العمومية والتصويت بالنيابة عنهم وذلك فى موعد غايته 8-5-2014 وافادة شركة مصر المقاصة والايداع والقيد المركزى بشهادة تجميد شهادات الايداع المصرية .
 |
|