الاسكندرية للزيوت المعدنية – اموك تدعو لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية
(9/4/2023 8:50:22 AM) |
أعلنت شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية – اموك عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر إنعقادها يوم السبت الموافق 30/9/2023 , وذلك فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بمقر فندق راديسون بلو ك 23 محور التعمير– الساحل الشمالى وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالى :
1- المصادقه علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 30/6/2023.
2- عرض تقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2023.
3- عرض تقرير السادة مراقبي الحسابات عن الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2023.
4- المصادقه علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2023.
5- المصادقه علي قائمة توزيع الارباح المقترحه عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2023 .
6- تحديد بدل الحضور لرئيس مجلس الادارة والساده اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2024.
7- ابراء ذمة واخلاء مسئولية الساده اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2023 .
8- تجديد تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2024 وتحديد اتعابه.
9- اقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 30/6/2023 والترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في 30/6/2024 متي جاوزت قيمته الف جنية في كل مره.
10- الترخيص لاعضاء مجلس الادارة بابرام عقود معاوضه مع الشركة واعتماد عقود المعاوضه التي تمت خلال السنه المالية المنتهية في 30/6/2023 .
11- التغييرات التى طرأت على تشكيل مجلس ادارة الشركة خلال السنه المالية المنتهية في 30/6/2023 وحتى تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة .
 |
|