اليوم .. زهراء المعادي للاستثمار والتعمير تعقد إجتماع الجمعية العامة العادية
(6/15/2023 7:28:41 AM) |
أعلنت شركة زهراء المعادي للإستثمار والتعمير عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الخميس الموافق 15/6/2023 فى تمام الساعة 3 عصراً وذلك بمقر الشركة الكائن فى 27 شارع 206 دجلة – المعادى وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1 – مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 .
2 – عرض تقريرى مراقبى حسابات الشركة .
أ/ تقرير مراقب الحسابات المعين من قبل الجمعية العامة العادية .
ب/ تقرير مراقب الحسابات المعين من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات
3 - التصديق علي القوائم المالية وحساب توزيع الارباح المقترح و التبرعات المنصرفة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 .
4-التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 وتقرير مراقب الحسابات عليه .
5 - إعتماد قرار مجلس الادارة بتاريخ 21/2/2023 بشأن قواعد توزيع حصة العاملين في الارباح الموزعة لعام 2022 .
6 –اعتماد عقود المعاوضة المبرمة خلال السنة المالية 2022 .
7- إقرار التغيرات في أعضاء مجلس الادارة خلال السنة المالية 2022 .
8- إخلاء طرف أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 .
9- اعادة تشكيل مجلس الادارة من 9 اعضاء لفترة ثلاث سنوات (2023-2026) بالتصويت التراكمى و طبقاً للنظام الاساسى للشركة و على المساهم الذى يرغب فى ترشيح مفسه لعضوية مجلس الادارة ان يقدم طلباً كتابياً لإدارة الشركة و ذلك وفقاً للقوانين و القواعد المنظمة لذلك علماً بأن اخر موعد لقبول الترشيحات هو يوم الاثنين الموافق 12/6/2023 .
10 - تحديد بدل حضور الجلسات والإنتقالات لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 .
11 - تحديد بدل حضور جلسات لجنة المراجعة و اللجان المشكلة من مجلس الادارة عن السنة المالية 2023 .
12 - تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 وتحديد أتعابه .
13 - تفويض رئيس مجلس الادارة بالتبرع فى ما يزيد عن 1000 جنيه حتى مليون جنيه خلال عام 2023 لحين العرض على الجمعية العامة .
 |
|