مصر الجديدة للاسكان والتعمير تدعو لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية
(5/11/2023 9:10:57 AM) |
أعلنت شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الأحد الموافق 4/6/2023 في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بمقر الشركة 28 شارع إبراهيم اللقانى مصر الجديدة بإستخدام وسائل الإتصال الحديثة , وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية من 1/7/2021 حتى 31/12/2022 .
2- تقرير مراقب الحسابات الخارجى عن القوائم المالية عن الفترة المالية من 1/7/2021 حتى 31/12/2022 .
3 – تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الفترة المالية من 1/7/2021 حتى 31/12/2022 .
4 – تقرير متابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء عن الفترة المالية من 1/7/2021 حتى 31/12/2022 .
5 – المصادقة على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية من 1/7/2021 حتى 31/12/2022 .
6 – النظر فى الموافقة على مقترح توزيع الأرباح عن الفترة المالية من 1/7/2021 حتى 31/12/2022 .
7 – مقترح مجلس الإدارة بشأن تقسيم قيمة الكوبون رقم (28) القسط الثانى وترحيل المتبقى منه ليتم صرفه مع كوبون القسط الثالث .
8 – إعتماد تقرير الحوكمة للشركة عن الفترة المالية من 1/7/2021 حتى 31/12/2022 وتقرير التأكد المستقل الصادر من السيد مراقب الحسابات عنه .
9 – إعتماد نماذج الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة ذات الصلة بالإستدامة والإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية المرفقة به ( TCFD – ESG ) .
10 – التصديق على قرار مجلس الإدارة رقم (93) لسنة 2022 بشأن الأجراءات المزمع إتخاذها ضد شركة ماجيك دريمز وما تلاه من إجراءات .
11 – إعتماد إقرار العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالشركة فى 1/4/2022 .
12 – إعتماد التبرعات التى تمت خلال عام 2022 والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فى الحدود المسموح بها خلال عام 2023 .
13 – إعتماد التغيرات التى طرأت على مجلس إدارة الشركة .
14 – تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المقرر إنتهائها فى 31/12/2023 .
15 – إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وإخلاء مسئوليتهم عن الفترة المالية من 1/7/2021 حتى 31/12/2022 .
16 – تحديد الرواتب والمكافأت وبدلات الحضور والإنتقال والمزايا الأخرى المقررة للسادة رئيس وأعضاء المجلس والسادة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة للعام المالى 2023 .
 |
|