ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة مصر الجديدة للاسكان و التعمير
(11/1/2015 10:56:54 AM) |
قرارات الجمعية العامة العادية لشركة مصر الجديدة للاسكان و التعمير المنعقدة بتاريخ 31-10-2015 الموافقة علي لاتي :
- اقرارما تم صرفة من تبرعات و اعانات خلال العام المالي 214-2015
- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للعام المالي 2014-2015
- التصديق علي قائمة المركز المالي للشركة في 30-6-2015 و قائمة الدخل و الحسابات التحليلية في ذات التاريخ بصافي ربح قدرة 204.758 مليون جنية و حساب التوزيع كالتالي :
o يتم توزيع 1.25 جنية كعائد لكل سهم بنسبة 2.17% من القيمة السوقية للسهم في 30-6-2015 و البالغة 57.72 جنية و بنسبة 135% من القيمة الاسمية البالغة 1 جنية و تم صرفها كالتالي :
75 قرش دفعة اولي خلال شهر من اعتماد الجمعية العامة
50 قرش خلال شهر يناير 2016.
- اخلاء مسئولية رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب و اعضاء مجلس الادارة عن لاسنة المالية المنتهية 2014-2015
- اقرار منح العاملين العلاوة الدورية بنسبة 100% من الفئات المقررة اعتبارا 1/7/2015
- مراعاة ما ورد بتقرير السيد مراقب الحسابات الشركة من ملاحظات و عرض تقرير الادارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة و تقويم الاداء بالجهاز المركزي للمحاسبات علي مجلس الاارة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتلافي ماورد بهما من ملاحظات
- الموافقة علي منح العاملين حصتهم في حساب التوزيع و تصرف بنسبة المدة مع صرف حافز تميز قدرة 12 شهر من الراتب الاساسي في 30-6-2015
- الموافقة علي منح رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب و السادة الاعضاء المنتدببين و العضاء المنتخبين ممكافاة تعادل ما تم صرف لهم العام لاسابق بنسبة تواجدهم في المجلس و يرحل باقي حصة المجلس في الارباح للشركة القابضة في الحساب المخصص ذلك
- قبول اعتذار رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب عن الاستمرار في ادارة الشركة اعتبارا من 31-10-2015
- تعيين السيد المهندس / هاني سعيد زغلول رئيسا لمجلس الادارة و اعضوا منتدبا لعام واحد اعتبارا من 1-11-2015 و تفويض رئيس الجمعية في اعادة تشكيل مجلس الادارة
- الموافقة علي تفويض رئيس مجلس الادارة في تاسيس او المساهمة في تاسيس الشركات
- الالتزام بالمذكرة المقدمة من رئيس مجلس الادارة لرئيس الجمعية العامة بتاريخ 29-7-2015 بخصوص النزاع القائم بين الشركة و مستاجر كازينو الميريلاند
 |
|